- Семидневная Панорама
В 2022 году через Кишиневский аэропорт пытались нелегально вывезти валюты более чем на $1 млн
Незадекларированные деньги пограничники обнаруживали при сканировании ручной клади, проводившемся в соответствии с процедурой контроля пересечения государственной границы при выезде из Молдовы. Фото: border.gov.md
Пограничная полиция представила основные результаты своей деятельности за 2022 год. Среди прочего, по данным ведомства, в Молдове зафиксирован значительный рост числа попыток незаконного провоза авиапассажирами иностранной валюты. Так, за прошлый год количество случаев обнаружения незадекларированных средств в Кишинёвском международном аэропорту увеличилось более чем на 140 %.
В течение 2022 года пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили и изъяли у авиапассажиров при пересечении государственной границы внушительные суммы иностранной валюты. Таким образом, в общей сложности была обнаружена незадекларированная валюта в сумме $761 809 (свыше 14,3 млн леев), €42 680 (около 866 тыс. леев), 50 000 израильских шекелей (порядка 270 тыс. леев), 3 151 000 украинских гривен (более 1,6 млн леев) и 20 000 фунтов стерлингов (около 457,5 тыс. леев).
Согласно статистическим данным, в прошлом году количество случаев обнаружения контрабанды валюты увеличилось по сравнению с предыдущим 2021 годом более чем на 140 %.
Так, в течение отчётного периода было зарегистрировано 24 инцидента незаконного провоза валюты, в результате которых субъектами разбирательств стали 27 человек. Для сравнения, в 2021 году было зафиксировано лишь 10 случаев, фигурантами по которым проходили 11 авиапассажиров.
Из 27 человек, в отношении которых были составлены протоколы о незаконном обороте денежных средств, около половины — обладатели украинского гражданства, за ними следуют граждане Молдовы, Российской Федерации, Румынии, Таджикистана, Армении и Турции.
Основными маршрутами, которыми направлялись контрабандисты, оказались рейсы в Стамбул, Тель-Авив, Варшаву, Вену, Милан, Лондон и прочие.
В ведомстве отмечают, что незадекларированные деньги были обнаружены при сканировании ручной клади, проводившемся в соответствии с процедурой контроля пересечения государственной границы при выезде из Молдовы. После проведения экспертизы дела были переданы коллегам из Таможенной службы для дальнейшего расследования и принятия правовых мер.
В Пограничной полиции призвали граждан, намеревающихся перевозить денежные средства, сумма которых превышает допустимый порог в €10 000 (около 203 тыс. леев), письменно декларировать суммы валюты на молдавской таможне. Несоблюдение этого требования влечёт за собой штраф или уголовное наказание, в зависимости от ситуации, а незадекларированная разница может быть конфискована.
Ведение учёта трансграничного оборота денежных средств является необходимой мерой для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также преступлений, связанных с контрабандой, заявляют в Погранполиции.
Читайте также:
