- Скамья Подсудимых
Экс-глава Нацбанка и его бывший заместитель предстанут перед судом по делу о краже миллиарда
Антикоррупционная прокуратура сообщила сегодня, 4 июля, о завершении расследования по одному из эпизодов в деле о «краже миллиарда». Ведомство направило в суд дело бывшего главы Национального банка и его заместителя.
Ведомство не называет имен, но СМИ пишут, что речь идет о Дорине Дрэгуцану и Ионе Стурзе. Отмечается, что в данном эпизоде фигурирует еще один экс-заместитель главы Нацбанка — Эмма Тэбырцэ. Однако, поскольку она находится за границей на лечении, завершить расследование в отношении ее действий пока невозможно. Медицинские документы представил её адвокат.
Все трое обвиняются в соучастии в совершении мошенничества в особо крупных размерах преступной организацией с использованием служебного положения, а также в отмывании денег в особо крупном размере, совершенном несколькими лицами в составе преступной организации с использованием своего служебного положения.
По данным следствия, в 2014 году экс-глава Нацбанка и два его заместителя, действуя в интересах преступной организации, возглавляемой Владом Плахотнюком, разработали и реализовали план хищения 2,5 млрд леев из трех банков национальной банковской системы: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.
Прокуроры установили, что преступная организация под руководством Владимира Плахотнюка состояла из нескольких организованных преступных групп (ОПГ), включая ОПГ под руководством Вячеслава Платона, ОПГ под руководством Владимира Андронаки и ОПГ под руководством Илана Шора. Последняя в свою очередь де-факто контролировала через посредников банки BC Unibank SA, BC Banca Socială SA, Banca de Economii SA.
Таким образом, в течение 2014 года управляющий Нацбанком со своими заместителями, являясь лицами, связанными с преступной организацией, устраняли препятствия и предоставляли необходимые инструменты для осуществления хищения денежных средств, находящихся в распоряжении трёх перечисленных банков. Также они назначали на руководящие посты в этих банках лиц, связанных с преступной группой, возглавляемой Иланом Шором.
Это позволило членам ОПГ похитить денежные средства в размере 2 544 782 105,6 лея и ввести похищенные деньги в легальный оборот Молдовы и других стран. По информации прокуратуры, в ходе расследования Министерство финансов признали потерпевшей стороной, понесшей ущерб 13 583 717 леев. Также министерство признали гражданской стороной в предъявленных гражданских исках на сумму 22 929 882 634, 52 лея.
С целью возмещения ущерба арестовано имущество Дорина Дрэгуцану на общую сумму 1 684 072,01 лея. Также арестовали имущество Иона Стурзы на общую сумму 2 480 660,3 лея.