У генсекретаря администрации президента Молдовы нашли разветвлённый офшорный бизнес. Социалисты уже требуют проверок

Журналисты расследовательского проекта RISE Moldova сообщили, что генеральный секретарь администрации президента Андрей Спыну управлял несколькими компаниями, в том числе в офшорных зонах. Вскоре после выхода материала депутат от Партии социалистов Петру Бурдужа обратился в Генпрокуратуру, Нацорган по неподкупности и ЦИК с просьбой проверить генсекратаря. На что Спыну заявил, что его бизнес не связан с коррупционными схемами и он платил все налоги.

Что говорится в журналистском материале

Согласно расследованию RISE, Спыну на протяжении многих лет управлял несколькими компаниями, в том числе из офшорных зон. Прямо или косвенно он связан с компаниями в таких юрисдикциях как Кипр, Гонконг, штат Делавэр и Белиз. Его бизнес в основном был связан с переводами в онлайне.

Более того, во времена работы Спыну на посту замминистра молодежи и спорта он находился в статусе несовместимости с этой должностью. В 2015-2016 годах он параллельно руководил гонконгской компанией, полученной от посредника из Белиза и принесшей ему около 8 миллионов леев дохода в 2017-2019 годах, сообщается в расследование RISE.

Как утверждает RISE Moldova, по большей части именно за счет доходов из Гонконга Андрей Спыну и купил в 2018 году в Кишиневе дом площадью 215 квадратных метров за 393 500 евро (7,6 миллиона леев). Деньги за новое жилье он выплатил не сразу — выплаты по частям продолжались до конца прошлого года.

В расследовании говорится, что Спыну был связан, как минимум, с четырьмя компаниями в Республике Молдова — Mentor-Grup SRL, Focus Marketing SRL, Total Turism 24 SRL и Arbora Grup SRL. Первая компания была продана в 2012 году, а последняя была ликвидирована в 2017 году. Две другие, уже с иными названиями, стали собственностью британской компании Mondia Technologies LTD, основанной в 2018 году.

В Mondia Technologies Спыну владеет не напрямую 29,6% акций, а через Wupp LTD, компанию также из Великобритании, которую он основал в 2018 году и которая год спустя принесла ему дивиденды в размере 60 тысяч евро (более 1 миллиона леев).

Решение перевести бизнес из Молдовы в зарубежные офшоры Андрей Спыну объяснил желанием развивать своё дело на глобальном уровне, политическими рисками и технологическими ограничениями в Молдове (в частности, тем, что на тот момент страна не была подключена ни к одной из международных систем онлайн-платежей).

При этом в интервью RISE Андрей Спыну высказался за борьбу с офшоризацией бизнеса: «Государство должно бороться с офшорами. Особенно если офшоризация предполагает контракты с государством, участие в госзакупках, если участие бизнеса в определенных секторах создает уязвимость с точки зрения государственной безопасности, в частности, это банковская сфера, система страхования, средства массовой информации».

Депутат от ПСРМ: «Провести тщательную проверку»

В тот же день на расследование отреагировал депутат-социалист Петру Бурдужа. Он заявил, что Спыну осуществлял «коррупционные схемы, скрытые в офшорных компаниях» и имеет «сомнительные доходы».

«RISE Moldova представила всю отрасль бизнеса Андрея Спыну в офшорных зонах по всему миру, в том числе для того, чтобы избежать уплаты налогов в нашей стране, которую, по словам Майи Санду, этот „хороший человек“ так „любит“. Более того, расследование показывает, что Андрей Спыну находился в конфликте интересов в период, когда он занимал должность замминистра молодежи и спорта. Мы считаем, что новые факты, выявленные журналистами RISE Moldova в ходе расследования, — дополнительный повод для Нацоргана по неподкупности и Генпрокуратуры для того, чтобы провести тщательную проверку сомнительных доходов генерального секретаря администрации президента» — написал Бурдужа в Facebook.

Реакция генерального секретаря

Андрея Спыну выступил с реакцией на своей странице в фейсбуке. По его словам, ему нечего скрывать, ему удалось создать «бизнес без коррупционных схем, без заключения контрактов с государством, без скрытых интересов в Республике Молдова и с уплатой всех налогов».

«Я согласился дать интервью RISE и ответить на все вопросы именно потому, что мне нечего скрывать, и все, что описано в статье, связано с моей деятельностью как предпринимателя.

Я начал вместе с партнерами все с нуля. Повторю то, что я сказал в других комментариях: на протяжении всего этого периода я вел бизнес без создания коррупционных схем, без заключения контрактов с государством, без скрытых интересов в Республике Молдова, выплачивая все налоги. В настоящее время эта бизнес-модель создает рабочие места в Молдове (более 130 сотрудников) и платит миллионы леев в государственный бюджет (более 10 миллионов в 2020 году). Я горжусь тем, что мне удалось построить. Я готов обсудить с прессой мою частную или общественную деятельность и всегда отвечу на любые вопросы», — написал Спыну в фейсбуке.