Около полумиллиона фунтов стерлингов со счетов Луки Филата вернут в Молдову

Великобритания перечислит Республике Молдова почти полмиллиона фунтов стерлингов. Это деньги, удержанные со счетов сына Влада Филата, пишет Аgora.

Об этом сообщил посол Великобритании Стивен Фишер во время встречи с и.о. премьер-министра Аурелом Чокоем.

Власти Лондона решили перечислить в Молдову 456 068 фунтов стерлингов (более $635 тысяч), находящихся на банковских счетах гражданина Республики Молдова Луки Филата.

Возврат указанной суммы состоится в соответствии с положениями Конвенции ООН против коррупции и будет произведен соответствующим органам Молдовы на проекты в интересах граждан.

Распоряжение о замораживании трех счетов Луки Филата было отдано ещё в мае 2018 года. Это произошло в соответствии с новыми положениями Великобритании о конфискации подозрительных финансовых средств, владельцы которых не могут доказать их происхождение. Тогда финансовые инспекторы заподозрили, что деньги студента из Молдовы могли быть получены от незаконной деятельности его отца, экс-премьер-министра РМ Влада Филата.

Филат-младший арендовал пентхаус за 1000 фунтов стерлингов в день. Он внёс предоплату в размере 390 тысяч фунтов. Этой сделкой заинтересовалось Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании. Было проведено расследование. Студент не смог объяснить происхождение такой суммы.

Британские следователи выяснили, что при отсутствии какого-либо официального дохода в Великобритании, Филат-младший оплачивал свои расходы за счет крупных депозитов, базирующихся в Турции и на Каймановых островах. Множество денежных операций проводилось и в британских филиалах банков. В течение трёх дней молодой человек снял со счетов 98 тыс. фунтов стерлингов.

В феврале 2019-го власти Британии конфисковали почти полмиллиона фунтов. Окружной судья Майкл Сноу вынес постановление о конфискации средств с трех замороженных счетов Луки. Судья заявил: «Я   уверен в   том, что деньги были получены от   преступной деятельности его отца в Молдове». Сумма, подлежащая конфискации, составила 466 321,72 фунтов стерлингов. Сейчас эти деньги за вычетом судебных издержек поступят в Молдову.