Водителю фуры с 1,5 млн евро грозит до 10 лет тюрьмы за контрабанду

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование дела о контрабанде более 1,5 млн евро, изъятых на таможне в Леушенах 18 апреля. Материалы дела направлены в суд. Обвиняемому — водителю фуры, перевозившей деньги — грозит до 10 лет заключения и конфискация имущества.

По данным Генпрокуратуры, подсудимому 36 лет. Он житель Кишинева. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

Дело о контрабанде будет рассматривать суд Хынчешт, поскольку преступление было совершено на таможенном пункте Леушены Хынчештского района.

Прокуратура уточняет, что материалы уголовного дела на получателя и организатора контрабандной схемы денег выделено в отдельное производство. Расследование в этом направлении продолжается.

Сообщается, что помимо крупной суммы незадекларированных денег, обвиняемый не сообщил на таможне о других товарах, которые он перевозил в фуре. Речь идет о техническом оборудовании, предназначенном для резки бумаги и картона. Таким образом, общая сумма контрабанды превышает 1,6 млн евро. 

Обвиняемому грозит тюремное заключение сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества в пользу государства.

18 апреля на границе с Румынией сотрудники таможни Леушен задержали фуру, в которой были спрятаны пакеты с пачками евро мелкими купюрами — всего 1 570 660 евро. Позже в тайнике в кабине фуры нашли еще 50 тысяч евро. По версии следствия, деньги были получены в результате сигаретной контрабанды.

Вскоре объявился предполагаемый владелец 1,5 млн евро, найденных в фуре. Адриано Дулгер, уроженец Молдовы, занимающийся бизнесом в Великобритании, утверждает, что деньги принадлежат ему. Прокуратура проверяет эту информацию.