ZdG: В расследовании НАЦ фигурирует фирма, связанная с семьей Гречаной

Сорок компаний фигурирует в расследовании Национального антикоррупционного центра (НАЦ) о незаконном получении кредитов из Banca de Economii Молдовы (ВЕМ). Среди фирм и компания «Alsvit-Vin», к которой имеет отношение семья председателя парламента Зинаиды Гречаной. Фирма получила в марте 2011 года кредит в размере 39,3 млн леев от Banca de Economii, который должна была вернуть до 2015 года. До сих пор кредит не был полностью возвращен, сообщает Ziarul de Garda.

В НАЦ сообщили, что фирма, связанная с семьей Зинаиды Гречаной, фигурирует в двух уголовных делах, связанных с незаконным получением кредитов и отмыванием денег.

НАЦ отмечает, что на данном этапе расследования не была установлена причастность Алексея Гречаного к заключению контракта на получение кредита в размере 39,3 млн леев от BEM. Кредит в BEM был получен 4 марта 2011 года. Алексей Гречаный стал соучредителем «Alsvit-Vin» 7 апреля 2011 года. 22 июля 2011 года, через три месяца, Алексей Гречаный вышел из состава учредителей.

До того, как стать соучредителем «Alsvit-Vin», которая стала владельцем «Винной фабрики Кожушна», Алексей Гречаный был членом совета директоров этой фабрики и техническим директором акционерного общества, которому она принадлежала. Из документов, которые были опубликованны несколькими политиками — Дорином Киртоакэ, Юрием Киринчуком и Ренато Усатым, следует, что Алексей Гречаный владел половиной доли в кипрской компании «Handows Trading Limited», которой принадлежала «Alsvit-Print». Гречаный делил кипрскую компанию с Аллой Мындрилэ, которая сегодня полностью владеет компанией, находящейся в процессе банкротства.

По информации НАЦ, компания «Alsvit-Vin», бывшая «Alsvit-Print», в 2011 году получила кредит в размере 39,3 млн леев от BEM. Указанная сумма предназначалась для капитальных инвестиций, а в залог были оставлены товары на сумму 41,25 млн леев. Срок кредита был до 2015 года, но он до сих пор не был полностью погашен.

Кредит, полученный в 2011 году «Alsvit-Vin» из BEM, фигурирует в отчетах Kroll как безвозмездный. В 2013 года BEM уступил право взыскания непогашенных кредитов на сумму около 1 миллиарда леев, среди которых был и этот, британской фирме Илана Шора «Roseau Alliance».

В 2015 году «Alsvit-Vin» начала процедуру банкротства. Сегодня ООО «Alsvit-Vin» управляет временный администратор Семен Хортоломей. Уже несколько лет администрация BEM, в процессе ликвидации, пытается продать имущество " Alsvit-Vin«, чтобы вернуть сумму предоставленного кредита, но безуспешно. Последний аукцион был организован недавно, 20 сентября 2019 года, но самый ценный актив, здание, в котором работал винный завод, не было продано. Цена, требуемая BEM для здания и «основных средств, используемых в процессе производства винзавода», составила 16 млн леев. Покупателей на аукционе не было.

В эфире программы «Интерпол» на ТВ 8 в 2015 году Зинаида Гречаная рассказала, что ее муж Алексей Гречаный работал техническим директором фабрики в Кожушне. Решения о получении кредитов принимали владельцы фабрики, и до 2019 года все кредити были оплачены ВЕМ. Однако в 2010 году фабрика обанкротилась, а в 2011 году ее супруг был освобожден от должности технического директора. Она утверждала, что ее семья не имела больше никакого отношения к фабрике, BEM или к фирме «Alsvit-Print».