- Семидневная Панорама
МВД России считает Влада Плахотнюка причастным к незаконному выводу 37 млрд рублей
Российские правоохранители считают Плахотнюка одним из организаторов противоправной деятельности на территории РФ. Фото: publika.md
По версии ведомства, молдавский политик и бизнесмен является одним из организаторов международного преступного сообщества в целях совершения крупных нелегальных валютных операций, сообщает ТАСС.
Министерство внутренних дел России считает, что Плахотнюк причастен к организации незаконного вывода из РФ в 2013-2014 годах более чем 37 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС 22 февраля официальный представитель министерства Ирина Волк.
«Установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон», — заявила Волк.
«В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО „Банк „Западный““ и ОАО „Русский Земельный Банк“ денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты. В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей», — уточнила официальный представитель МВД.
По ее словам, деятельность преступной организации расследуется в рамках двух уголовных дел — «Организация преступного сообщества» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
«В рамках расследования этих дел задержан житель Подмосковья Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметила Волк.
В конце 2017 года Плахотнюк, который является лидером Демократической партии Молдавии, контролирующей парламент страны, был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство. Бизнесмен Вячеслав Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдавии на 18 лет лишения свободы за хищение и отмывание денег.
