Наркотики продавали через Telegram, выручку вкладывали в биткоины

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование уголовного дела по факту контрабанды и продажи наркотических веществ, а также по фактам отмывания денег. Материалы переданы в суд.

Уголовное дело возбудили в отношении преступной группировки, промышлявшей незаконным оборотом наркотиков.

В ходе следствия прокуроры установили, что главарь преступной группы, используя современные технологии, вёл переговоры о закупке и ввозе наркотиков на территорию Молдовы с подельниками из Украины и Китая. Синтетические наркотики, замаскированные под различные объекты, попадали в страну по почте или в международных пассажирских автобусах.

Также члены группировки создали защищённый канал в мессенджере Telegram. По нему дельцы сбывали свой товар и общались с покупателями. Клиенту присылался номер банковского счёта или реквизиты электронного кошелька, куда надо было перевести деньги за приобретённую дозу наркотиков. Оплатив счёт, покупатель по мессенджеру отправлял торговцам фото чека. После этого сообщалось место, где клиент мог забрать свой заказ. Обычно местами для «закладки» были публичные помещения, деревья в парках, уличные бордюры и т.д.

В общей сложности до июля текущего года члены преступной группировки реализовали на территории Молдовы синтетических наркотиков на сумму, превышающую 6 млн леев.

Также следственные органы установили, что с целью отмывания крупных финансовых средств, полученных от продажи наркотиков, преступники покупали криптовалюту.

Правоохранители наложили арест на денежные средства группировки — более чем на 1 млн леев. Все задержанные фигуранты данного дела находятся под стражей.

В случае признания их вину судом, им грозит наказание сразу за несколько преступлений: за незаконный оборот наркотиков — от 7 до 15 лет, за контрабанду наркотических веществ — от 3 до 10 лет, а также за отмывание денег — от 5 до 10 лет.

Читайте также:

В Кишинёве торговали наркотиками через Telegram