Прокуроры арестовали более 11 млн леев на счетах охранной фирмы Плахотнюка. Деньги планировали перевести в Турцию

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдовы наложили арест на 11,3 млн леев, принадлежащие охранной компании «ARGUS-S». Финансы находились на счетах «Victoriabank». Как выяснили прокуроры, деньги должны были перевести на счета одной из фирм в Турции.

Арест на счета фирмы «ARGUS-S» наложили в рамках расследования дела о краже миллиарда из банковской системы Молдовы, уточняет пресс-служба Генеральной прокуратуры 19 ноября.

Правоохранители Молдовы выяснили, что 9 ноября текущего года охранная фирма «ARGUS-S», попыталась провести два денежных перевода на общую сумму в более 660 тысяч долларов на счет компании «OTIV PRIME SERVICES BV», открытый в Турции.

Прокуроры отмечают, что в последний раз экс-лидера Демпартии Молдовы Влада Плахотнюка заметили именно в Турции. Согласно официальному ответу турецких властей в адрес Министерства иностранных дел и европейской интеграции, Влад Плахотнюк покинул территорию Турции 4 октября 2020 года.

Принимая во внимание, что вышеперечисленные компании являются частью холдинга OTIV PRIME HOLDING BV, фактический владелец которых Влад Плахотнюк, прокуроры заблокировали данный денежный перевод. Они арестовали счета с целью последующей конфискации для возмещения ущерба, причиненного преступлением — мошенничеством в банковской системе страны.

18 мая прокуратура обвинила бывшего лидера ДПМ в совершении ряда преступлений: «Создание и управление преступной организацией», «Мошенничество» и «Отмывание денег в особо крупных размерах».

«Ведется уголовное преследование, предпринимаются все действия по выявлению и изъятию преступного имущества и, соответственно, возмещению ущерба, причиненного преступлением», — уточняют в Генпрокуратуре.

В октябре текущего года прокуроры добились ареста заграничного имущества Плахотнюка общей стоимостью более 160 млн леев. Сообщается, что аресту подлежат дома Плахотнюка в Румынии, Франции и Швейцарии, а также пять автомобилей и катер, зарегистрированные в Швейцарии.

Кроме того, должны были конфисковать 9 квартир, зарегистрированных на имя супруги Влада Плахотнюка, и ещё четыре машины — все имущество находится в Молдове.