Panama Papers: кто из молдаван фигурирует в мировом офшорном скандале

Анонимный источник "слил" в международные СМИ в 2013 году базу данных о финансовых операциях из десятков «налоговых раев». 130.000 имен из 170 стран вошли в список с офшорными фирмами. В списке фигурирует 22 гражданина Молдовы, среди которых известный бизнесмен Анатолий Стати.

Согласно документам, которыми завладел международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), 22 бизнесмена Республики Молдова использовали офшорные компании для сокрытия имущества и уклонения от уплаты налогов.

Граждане Молдовы, которые фигурируют в списке:

1. Анатолий Стати и пять офшорных компаний, которые связаны с его деятельность: Terranova Worldwide S.A., Montvale Invest Ltd., Lorrin Invest Limited, ASCOM OIL COMPANY LTD., PELLAT INTERNATIONAL LTD.

Стати – молдавский бизнесмен, считающийся одним из самых богатых людей в стране. Его состояние оценивается в два миллиарда долларов. Он является основателем, президентом и генеральным директором компании Ascom Group еще с 1994, деятельность которой сосредоточилась на нефтяном бизнесе в Казахстане и Судане. С его именем связаны и два адреса: 20 ул. Драгомира, Кишинев, MD-2008 Молдова и кв. 10, 35 ул. Жукова.

Ниже отмечены остальные молдавские бизнесмены, упомянутые в офшорных расследованиях:

2. Антон Гончарук - IMPEXTRADEGROUP LTD, ул. Д. Рышкану, кв. 30, Кишинев, Молдова

3. Николае Богус – Arlington Partners Ltd., Жора де Мижлок, Оргеевский район, Молдова

4. Корнел Жабинский – IMPEXTRADEGROUP LTD, ул. Дога, 32/2, кв. 188, Кишинев, 2024, Молдова

5. Морган Чевассус – OCEAN TOWN CONSULTANT LIMITED и Morgan CHEVASSUS, Почтовый ящик 6014, Централшьный почтовый офис

6. Александр Татарчук – Setland Impex S.A., 3, ул. Плаюлуй, Кишинев, Молдова

7. Александр Попов – Jacobs Trading Limited, ул. Жукова, 35, кв. 10

8. Анатолий Куличенко – Knox Industry Limited, кв.2, H,100, ул. Дойна, Кишинев, 2059, Молдова

9. Марчел Граждиеру – AMBOSELT UNIVERSAL INC., Московский бул., кв. 177, Кишинев, Молдова

10. Михаил Вайнер – Setland Impex S.A., 3 / 1-96 Московский бул., Кишинев, Молдова

11. Сергей Касаткин – AMBOSELT UNIVERSAL, INC., ул. Минку, 22, кв. 36, Кишинев, Молдова

12. Виктор Бостан – AMBOSELT UNIVERSAL, INC., оф. 68, Хынчешты, Кэприяны, Молдова

13. Ольга Солохина – ZENAVOLT DEVELOPMENT LTD., ул. Мирон Костин, зд. 15, кв. 1, Кишинев, Молдова

14. Наталья Годорожа – SUCCESS INVESTCORP LTD., ул. И.Крянгэ, оф.37, Кишинев, 2012, Молдова

15. Октавин Цуркан – WoodGreen Management Limited, Мештерул Маноле, 2, Трушены, 3733, Молдова

16. Олег Огурцов – Logic Net Company spol. s.r.o. Ltd., кв. 72,бул. Дачия 38/3, Кишинев, 2060, Молдова

17. Василе Василичиус – Delpoint Ltd., ул. Салкымилор, 24/1, кв. 59, Кишинев, Молдова

18. Василий Ананийчук -  Konte Group, Ltd., кв.47, H.89, ул. Вальченко, Рыбница, Молдова

19. Василий Аннийчук – Konte Group, Ltd., 89, ул. Вальченко, Рыбница, 5500, Молдова

20. Виктор Харбуз – TONDERSTEAD LTD., ул. 31 Августа, 15, кв. 44, Хынчешты, Молдова

21. Владимир Катерноза – MALVEM OLDINGS LTD, ул. Цэрэняска, 38, Окница, Атаки, Молдова

22. Владимир Крамаренко – KNOX INDUSTRY LIMITED, – кв. 40, зд. 3, H.1, бул. Дачия, Молдова

3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал результаты расследования об офшорах, связанных с панамским регистратором Mossack Fonseca. В них, среди прочих обнаружены счета 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и официальных лиц и 29 миллиардеров из списка богатейших людей Forbes.

golos.md

Материалы Panama Papers читайте на русском языке здесь.