Отец и сын отмывали деньги через сделки с недвижимостью

64-летний мужчина и его 34-летний сын обвиняются в отмывании денег в особо крупных размерах. Они пытались скрыть происхождение 25 млн леев через фиктивную сделку с недвижимостью.

По данным следствия, в начале 2023 года отец купил у своего сына жилой дом в Кишиневе за 25 млн леев. Деньги, согласно договору купли-продажи, были переданы наличными до подписания договора.

Чтобы подтвердить законность происхождения денег, нотариусу, который удостоверил сделку, предоставили комплект документов, якобы подтверждающих законное происхождение средств. Следствие установило, что документы были поддельными.

Сотрудники Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, провели обыски, в результате которых в домах и автомобилях подозреваемых были обнаружены:

• поддельные документы, якобы подтверждающие происхождение денег;
• 33 100 евро;
• черновики.

Проверка документов проводилась в сотрудничестве со Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к этому делу.

Тамара Гурьева

Читайте также:

• В Кишиневе задержаны организаторы подпольных игр в покер на деньги
• Установлен подозреваемый, помогавший примару Болдурешт скрыть смертельное ДТП
• Полиция задержала подозреваемого в поджоге входа в информцентр НАТО