02.08.2013 - 12:23
Две фармацевтические компании подозреваются в нанесении госбюджету ущерба на 90 млн леев (обновлено)
Две крупные фармацевтические компании подозреваются в совершении преступлений, связанных с импортом лекарств и их внедрением на рынок, сообщает Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК). По предварительным оценкам, эти фирмы нанесли госбюджеты ущерб в размере 90 миллионов леев, передает Publika.md.По предварительным данным, эти две компании импортировали медикаменты из Китая, увеличивая цену посредством замены инвойсов (документов, содержащих перечень товаров, их количество и цену, их предоставляет продавец покупателю).
Таким образом, лекарства доставлялись морем из Китая до порта в Одессе, где первоначальные инвойсы заменялись другими, в которых была указана завышенная цена. В качестве экспортера фигурировала офшорная компания. После этого товар поступал в Молдову. Огромные партии лекарств поступали на местный рынок с целью продажи по цене, завышенной в 3-4 раза.
Как сообщил офицер Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Виктор Гынчан, директоры фармацевтических фирм отрыли оффшорные фирмы в Латвии. Таким образом, в результате определения схемы отмывания денег было установлено, что китайская сторона получала лишь 60% финансовых средств от импорта лекарств, остальные 40 – отмывались через оффшоры. Впоследствии, директора местных фармацевтических компаний выводили деньги из оффшоров или снимали их с банковских карт, открытых на имена третьих лиц.«Большинство лекарств, импортированных этой фирмой, предназначались больницам. Эти две компании выиграли много публичных торгов. Предыдущий анализ ситуации продемонстрировал, что лекарства были некачественными», - заявил глава Агентства по лекарствам Александр Коман.
Офицеры НЦБК осуществили 11 обысков в офисах и складах субъектов расследования. Было обнаружено: документы по учреждению оффшорных компания; банковская карта, открытая в латвийском банке; выписки из банковских счетов оффшорных компаний; печати китайского производителя и приднестровской компании; спецификации поставляемых товаров, в которых указаны более низкие цены на лекарства; проекты документов, которые подтверждают поставку товара с использованием двойных стандартов бухгалтерского учета.
Главы этих компаний находятся под подозрением. Через некоторое время Агентство по лекарствам выявило, что один из медикаментов был неэффективным. Он был изъят из всех больниц. По этому случаю возбуждено уголовное дело.
Если их вина будет доказана, директорам компаний грозит до 15 лет лишения свободы.Publika.md
Как сообщает kommersant.md, уголовное дело было возбуждено 17 июля по ст. 243 «Отмывание денег» и 244 «Уклонение от уплаты налогов» УК РМ. Ожидается, что дело дополнится статьями 361 «Изготовление, владение, сбыт или использование поддельных официальных документов, печатей, штампов или бланков» и 125 «Занятие незаконной предпринимательской деятельностью» УК РМ.
По информации НЦБК, параллельно с расследованием по этим делам Агентство по медикаментам установило в результате лабораторных анализов, что препарат oxytocinum, поставляемый одним из проходящих по делу импортеров и производимый китайской компанией Sishui Xiekang Pharmaceutical Co Ltd, является неэффективным и не соответствует параметрам дозировки окситоцина, заявленным в технических характеристиках готовой продукции. Министерство здравоохранения запретило использование этого медикамента и его импорт, отозвав сертификат регистрации. В результате лекарства на сумму 500 тыс. леев были изъяты из больниц из-за отсутствия эффекта в процессе лечения больных.
Для документирования этого нарушения офицеры НЦБК провели обыски в офисах, на складах и по месту жительства подозреваемых, где обнаружили первичную упаковку для лекарств, этикетки, ампулы и таблетки без указания серии и производителя. По данному факту центр возбудил уголовное дело по ст. 196 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» УК РМ, предусматривающей до трех лет тюрьмы.
Примечательно, что попавшие под уголовное дело компании-импортеры в период 2010-2013 годов участвовали во всех публичных закупках лекарств для больниц, организованных госагентством по медикаментам. При этом они выиграли 16 тендеров на сумму закупки в размере 100 млн леев.kommersant.md
Суждениями Поделись
Правила обсуждения
Оставить комментарий