Прошло чуть больше десяти лет с момента так называемой «кражи века» — масштабного вывода из банковской системы Молдовы около одного миллиарда долларов. Процесс возврата этих средств продвигается медленно: три ликвидируемых банка — Banca de Economii, Unibank и Banca Socială — вернули Национальному банку Молдовы (НБМ) лишь малую часть суммы.

В 2014 году Молдову потрясла крупнейшая финансовая афера в её истории: из трёх банков — Banca de Economii, Unibank и Banca Socială — исчезло около 1 миллиарда долларов США. Это было примерно 12–15% от ВВП страны на тот момент. Деньги вывели по сложной схеме через фиктивные кредиты и офшоры.

Молдавские банки, контролируемые организаторами аферы, начали массово выдавать необеспеченные кредиты фиктивным компаниям. Деньги из кредитов затем переводились на счета в Великобритании и Гонконге, а затем попадали в латвийские банки, оформленные на иностранных граждан.

Схема была рассчитана на полное уничтожение следов. Когда ситуация вышла из-под контроля и началось банкротство банков, правительство предоставило госгарантии на 14,5 млрд леев, чтобы не допустить краха всей банковской системы. Эти средства были превращены в государственный долг, который теперь покрывается из налогов граждан.

За этой схемой стоят:

• Илан Шор, тогдашний председатель правления Banca de Economii, считается главным организатором.
• В схеме фигурировали и другие известные имена: Влад Плахотнюк, Вячеслав Платон, а также десятки политиков и чиновников.
• Обвинения предъявлены 66 лицам, под следствием — около 70 человек.

Что известно сейчас?

• Шор осуждён заочно на 15 лет, но с 2019 года начал скрываться в Израиле, потом в России.
• Платон был осуждён, затем освобождён и в июле 2021-го он покинул страну. 13 марта 2025 года по запросу молдавских властей его задержали в Великобритании. Молдова требует экстрадиции Платона для привлечения его к ответственности. В мае текущего года в Великобритании прошло первое судебное заседание по делу об экстрадиции Платона. Суд оставил его под арестом, и процесс перешёл в стадию рассмотрения по существу.
• Плахотнюк также остался безнаказанным и находится за рубежом. В феврале 2025-го Международная организация уголовной полиции (Интерпол) снова включила его в список разыскиваемых лиц.

Что вернули за 10 лет?

Согласно последнему отчёту Национального банка Молдовы:

• за 10 лет три банка вернули государству почти 3 млрд леев;
• чтобы полностью покрыть ущерб, необходимо вернуть ещё более 11 млрд леев;
• за первый квартал 2025 года банкам удалось перечислить всего 7,3 млн леев.

Это меньше, чем в предыдущие годы:

• на 37% меньше, чем за тот же период 2024 года (тогда было возвращено 10 млн леев),
• почти на 300% меньше, чем в первом квартале 2023 года (29,2 млн леев).

Наибольшую сумму в этом квартале вернул Banca de Economii — 6,9 млн леев.

Почему всё так медленно?

Есть несколько причин:

• многие активы находятся за границей и недоступны без помощи международных структур;
• часть подозреваемых — вне Молдовы, и экстрадиция затруднена;
• расследование политизировано, а в правоохранительной системе не хватает ресурсов;
• даже арестованные активы — около 7 млрд леев — не могут быть быстро превращены в реальные деньги.

Компания Kroll, нанятая для расследования, помогла выявить схему, но значительной части средств так и не нашли.

Дойна Кроитору

Читайте также:

• Во Франции конфискуют виллу Владимира Плахотнюка
• Молдавского бизнесмена Вячеслава Платона задержали в Великобритании
• Квартиры Шора выставлены на аукцион: сколько они стоят