В Молдове правоохранители задержали 3 человек по подозрению в мошенничестве с фиктивными инвестициями. В домах подозреваемых, один из которых считается основным координатором деятельности преступной группы, прошли обыски, сообщает Генеральный инспекторат полиции.

Эта операция стала продолжением расследования, начатого в сентябре этого года, когда были задержаны первые фигуранты, а собранные доказательства позволили выйти на других участников преступной схемы, в том числе предполагаемых организаторов.

В ходе обысков изъяли:

• ноутбуки;
• мобильные телефоны;
• деньги;
• черновые записи;
• несколько автомобилей класса «люкс».

В одном из автомобилей обнаружили устройство для хранения криптовалюты.

Отмечается, что подозреваемые пытались скрыть улики, вывозив ночью из офиса в Кишинёве компьютерное оборудование и коробки с вещами. В помещении офиса обнаружили около 25 рабочих мест и 25 мини-компьютеров, использовавшихся в преступной деятельности.

Кроме того, в одном из автомобилей следователи нашли:

• 23 системных блока;
• десятки наушников;
• кабели;
• телефоны;
• технические устройства.

Также был наложен арест на электронные счета, на которых находились денежные средства в размере около $100 000.

Все 3 мужчин ранее уже проходили по аналогичным делам. Их задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается для установления всех участников преступной группы, её структуры и мест, которые могли использоваться для противоправной деятельности.

 

 

Татьяна Вахнован

---

Читайте также:

• В Казахстане ликвидировали криптосервис интернет-мошенников из Молдовы
• В Кишинёве разоблачили сеть, переправлявшую из Европы наркотики в «консервах»