Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с полицией и при поддержке агентства Europol разоблачили крупную мошенническую сеть, занимавшуюся аферами с БАДами. Её операторы через четыре колл‑центра в Кишинёве продвигали несертифицированные, просроченные и даже контрабандные пищевые добавки, сообщают в Генеральной прокуратуре.

В результате оперативно-следственных мероприятий молдавские правоохранители при содействии своих румынских коллег и бойцов полицейского спецназа Fulger провели в офисах колл‑центров 28 обысков. По их завершению фигурантами дела стали шестеро человек (трое мужчин и три женщины) в возрасте от 24 до 49 лет, которых задержали.

В ходе расследования выяснилось, что более 80 операторов, часть из которых удалённо работала из России, представлялись клиентам сотрудниками фармакологических компаний. По указанию зарубежных кураторов они звонили потенциальным покупателям по всей Европе и, используя психологические манипуляции, обещали излечить диабет, рак или псориаз, убеждали клиентов отказаться от традиционных лекарств и начать употреблять якобы волшебные капсулы. Сеть операторов продвигала, как средства для похудения, так и «универсальные» БАДы, часть которых поставлялась из Одессы.

Для создания видимости законной деятельности мошенники запускали фальшивые сайты и размещали рекламу в интернете. После оплаты продукции через курьерские службы жертвы получали фальсификат.

Во время обысков в офисах колл-центров правоохранители изъяли:

• десятки мобильных телефонов;
• серверы;
• видеорегистраторы;
• компьютеры и ноутбуки;
• флешки и жёсткие диски;
• черновые записи и бухгалтерские документы;
• договоры и копии удостоверений личности.

По месту жительства подозреваемых также обнаружили:

• ноутбуки;
• мобильные телефоны;
• USB‑накопители;
• «чёрную» бухгалтерию;
• записные книжки с пометками, имеющими отношение к преступной деятельности;
• деньги — почти 200 000 леев, более 15 000 долларов и 2 000 гривен;
• списки доставленных заказов;
• коробки с поддельными БАДами;
• пакеты и печати для упаковки:
• а также мешок с пустыми флаконами для расфасовки добавок.

Расследование продолжается: полицейские устанавливают всех участников преступной схемы, их роль и причастность к организации аферы, проводят новые обыски и допрашивают операторов в качестве подозреваемых. Правоохранители также надеются собрать полную информацию о пострадавших от этой схемы и оценить причинённый им ущерб.

Отмечается, что до вынесения окончательного решения по делу все задержанные пользуются презумпцией невиновности.

Наталья Ротарь

---

Читайте также:

• В Кишиневе раскрыта схема кибермошенничества через колл-центры
• В Молдове сеть компаний торговала «ювелиркой» с фальшивыми пробами