В Италии расследование, которое координировали судебные власти города Фоджа, выявило крупную мошенническую схему с социальными выплатами. Следователи обнаружили заявления, поданные в Национальный институт социального обеспечения Италии​ (INPS) от имени 59 румынок. Все эти женщины, по данным расследования, не существовали в действительности, но их представляли как матерей пятерых или шестерых детей, чтобы незаконно получать ежемесячную финансовую поддержку, которую INPS выплачивает таким семьям, сообщает Rotalianul.

Суд утвердил срочное постановление о превентивном аресте активов примерно на 1,4 млн евро. Мера применена в отношении четырёх человек, проживающих в районе Фоджи, которые являются фигурантами расследования по делу о мошенничестве при отягчающих обстоятельствах в ущерб государству.

Исполнение обеспечила Финансовая гвардия: она заблокировала счета с суммами, которые считают незаконно полученными из публичных фондов через мошенническое использование выплаты.

По реконструкции следствия, в заявках, направленных в INPS, фигурировали 59 женщин румынской национальности, каждая — с пятью или шестью детьми на иждивении. Со временем этот повторяющийся признак привлёк внимание и приобрёл «тревожные очертания»: выяснилось, что такие женщины просто не существуют.

Расследование началось после сигнала от INPS Андрии и позволило очертить сложный преступный план. По версии следствия, в него мог быть вовлечён сотрудник службы учёта населения при мэрии, а также сотрудник центра налоговой помощи в Фодже.

Следствие утверждает, что сотрудник службы учёта населения без реальных заявлений создавал фиктивные адреса проживания и оформлял удостоверения личности без соблюдения требований закона.

Согласно проверкам, которые проводили при поддержке карабинеров и через каналы международного сотрудничества, фотографии и персональные данные 59 женщин, вероятнее всего, сгенерировали с использованием инструментов искусственного интеллекта. В результате, как считают расследователи, появились полностью вымышленные личности.

На эти фиктивные личности, по материалам дела, оформили и поддельные трудовые договоры, зарегистрированные на имя двух сельскохозяйственных компаний из города Чериньола. Это, как полагает следствие, должно было имитировать выполнение условий для получения выплаты.

Заявления в INPS, направленные сотрудником центра налоговой помощи в Фодже, описывали многодетные семьи, чтобы получить более высокий ежемесячный размер выплаты — в среднем около €2300 на каждого «получателя».

Механизм, как утверждают следователи, дополняли открытием 59 карт PostePay на имена несуществующих женщин и регулярными снятиями перечисленных сумм в банкоматах.

Во время этих действий следователи установили ещё двух предполагаемых сообщников: их заметили в момент снятия денег.

На основе собранных материалов прокуратура Фоджи вменяет четырём подозреваемым совместное совершение мошенничества при отягчающих обстоятельствах в ущерб государству. Сотрудника службы учёта населения обвиняют также в служебном подлоге в публичных документах.

Судья по предварительному расследованию распорядился о превентивном аресте с целью последующей конфискации денежных средств, движимого и недвижимого имущества — до возмещения общей суммы примерно в 1,4 миллиона евро.

В ходе исполнения меры, которое сопровождалось личными и домашними обысками, арестовали 10 объектов недвижимости, автомобиль, наличные деньги, 92 банковских счёта, изделия из золота и другие ценности. Обвинение считает, что эти активы напрямую происходят из расследуемой незаконной деятельности.

По представленным данным, операция Финансовой гвардии под координацией прокуратуры Фоджи проходит в рамках более широкой стратегии борьбы с незаконным доступом к социальным выплатам — явлением, которое наносит ущерб бюджету и подрывает справедливость системы социальной помощи и доверие общества, поскольку ресурсы уходят не тем, кто имеет на них право.

Один из двух подозреваемых, регулярно снимавших перечисленные суммы в банкоматах. Фото: Corriere della Sera

Наталья Ротарь

---

Читайте также:

• Во Вьетнаме распродают яхты и сумки Birkin самой известной мошенницы страны
• Молдаванин инсценировал кражу авто в Румынии ради страховки в 30 000 евро
• 11 членов синдиката Мин казнили в Китае: дело о мошеннических колл-центрах и казино