Susținătorii lui Șor au transportat peste un milion de dolari în valize

Astăzi, 23 aprilie, forțele de ordine au ținut un briefing de presă, în cadrul căruia au declarat că noaptea trecută au fost efectuate circa 150 de percheziții în cadrul dosarului privind schema de finanțare ilegală a unor partide politice din surse obscure. Un dosar penal a fost deschis privind contrabandă cu peste 20 de milioane de lei introduse în țară de către pasagerii care au sosit luni seara de la Moscova, cu zboruri de la Erevan și Istanbul.

La briefing au participat șeful Inspectoratului General de Poliție, generalul Viorel Cernăuteanu, procurorul-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate, Victor Furtună, și șeful adjunct al Direcției venituri și control vamal, Viorel Doagă.

Declarațiile forțelor de ordine au fost făcute în urma unui scandal care a izbucnit în seara precedentă pe aeroportul din Chișinău. Potrivit lui Victor Furtună, autoritățile au pornit un dosar penal după ce Serviciul Vamal a primit informații despre un grup de pasageri care se întorceau din Federația Rusă. Aceşti pasageri au participat în Rusia la un eveniment de creare de către partidele controlate de politicianul fugar Ilan Șor a blocului "Victoria",  și intenționau să ocolească procedura de verificare a bagajelor pentru a introduce bani în țară. Șor însuși susține că oamenii au fost intimidați.

În urma perchezițiilor, de la 135 de pasageri au fost ridicați sume între 6.000 și 9.500 de dolari SUA, aduși în țară în diferite valute, astfel încât fiecare dintre ei să poată introduce aceste sume în Moldova separat. În total, au fost depistați 1.052.414 dolari americani, 370 de euro și 62.250 de ruble rusești,

Potrivit șefului Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, suma totală a banilor depistați, conform cursului de schimb, depășește 20,4 milioane de lei.

Autoritățile consideră că este vorba de o schemă de introducere în Republica Moldova a unei sume totale de bani care depășește pragul legal prin contrabandă, în interesul unei grupări criminale, distribuind banii în mod fraudulos între pasageri, majoritatea veniți din Erevan.

Potrivit oamenilor legii, majoritatea pasagerilor în vârstă a doua din sudul Republicii Moldova au fost folosiți ca transportatori pentru a ascunde autorităților originea și scopul banilor. Pe lângă verificările de la aeroport, în acest caz au fost efectuate zeci de percheziții, inclusiv în afara Chișinăului, totalizând peste 150 de percheziții, în cadrul cărora au fost confiscate și sume de bani.

De asemenea, au fost confiscate 128 de telefoane mobile. Potrivit poliției, cei care trebuiau să introducă ilegal bani în țară erau plătiți cu sume cuprinse între 300 și 500 de dolari. De asemenea, forțele de ordine au explicat, că nimeni nu a fost reținut.

Banii au fost ridicați ca probe materiale în cadrul procesului penal. Dosar penal continuă pentru a stabili originea și scopul folosirii banilor.

În decursul zilei de astăzi, Poliția de Frontieră a declarat că unii pasageri care zburau de la Moscova via Istanbul au încercat să evite procedura de controlul vamal. Potrivit Poliției de frontieră, conform procedurilor legale, pasagerilor li s-a solicitat la controlul vamal verificarea bagajelor, moment în care aceștia au manifestat agresiv, și au încercat să eludeze controlul, adresând cuvinte jignitoare și provocatoare în direcția funcționarilor vamali și a polițiștilor de frontieră. Autoritățile au subliniat că nu a existat un control mai strict și că toți pasagerii care intră în Republica Moldova sunt verificați în același mod.

Încă înainte de scandalul de la aeroport, Viorel Cernăuțeanu a declarat la TV 8 că cel puțin un milion de euro sunt transferați ilegal în Moldova în fiecare lună pentru a finanța partide legate de Ilan Șor. Potrivit acestuia, Șor folosește curieri care călătoresc în Rusia și de acolo aduc banii pentru a finanța acțiuni de destabilizare a situației din Republica Moldova. Au fost efectuate zeci de percheziții, au fost confiscate peste zece milioane de lei, iar aproximativ 60 de persoane au fost recunoscute ca fiind suspecte într-un dosar penal deschis anterior.

Pe de altă parte, Ilan Șor însuși și partidele sale afiliate neagă că ar primi finanțare din partea Rusiei.

Vladimmir Iachimov

Citește și:

• Susținătorii lui Șor, reținuți la aeroport: Reacția poliției de frontieră
• Ofițerii INI au demascat schema spălării de bani