отмывание денег

Суд приговорил 62-летнего жителя Кишинева к 6 годам тюрьмы с конфискацией более 35 млн леев за отмывание денег. Фото: procuratura.md

62-летнего жителя Кишинева приговорили к 6 годам тюрьмы и конфискации более 35 млн леев за отмывание денег.
1549

Ольгу Роман обвиняли в отмывании денег и даче ложных показаний по делу Влада Филата. Фото: zdg.md

Журналистка Ольга Роман, проходившая по делу Филата, получит компенсацию за материальный и моральный ущерб в ...
9611
1

Фигурантам уголовного дела от 30 до 50 лет, все они являются нынешними или бывшими футболистами, которых подозревают в оказании влияния на результаты футбольных матчей с целью получения выгоды от ставок. Стоп-кадр видео полиции

Подозреваемые оказывали влияние на результаты футбольных матчей с целью получения выгоды от ставок.
2605
1

В Румынии обнаружили подпольную лабораторию по производству анаболиков. Стоп-кадр видео Таможенной службы Молдовы

Обыски проводятся с целью ликвидации ОПГ из людей с двойным гражданством.
1819

Молодым людям из Комрата предъявлено обвинение в продаже через интернет фото- и видеофайлов порнографического содержания и в отмывании денег. Фото иллюстративное: eurotopics.net

Молодым людям предъявлено обвинение в продаже через интернет фото- и видеофайлов порнографического содержания.
1281

Граждане Молдовы были посредниками в создании компаний в Румынии, через которые незаконно отмывали деньги как в Румынии, так и в Болгарии, Польше и Венгрии. Фото из архива «СП»

Расследуемое дело касается международной ОПГ, которая занималась отмыванием десятков миллионов евро от ...
1212

По данным полиции, клиентам заведений не выдавали кассовые чеки, а деньги скрывали от налогообложения. Фото: politia.md

Один из владельцев был задержан на 72 часа.
1002

Три уполномоченных администратора и два сотрудника банка были задержаны на 72 часа. Фото иллюстративное: procuratura.md

По мнению следователей, ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать десятков миллионов евро.
1434

Причиненный ущерб составил около 25 млн леев более чем 100 пострадавшим сторонам. Фото иллюстративное из архива «СП»

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту хищения, мошенничества и отмывания денег.
1149

Прокуроры легализуют свои доходы на свадьбах и крестинах. Фото иллюстративное: iStock

Были проанализированы данные годовых отчетов около 600 прокуроров.
1714
2

Сильвия Раду, одна из фигурантов дела, утверждает, что не имеет никакого отношения к отмыванию денег, а действия правоохранителей портят ее имидж. Фото: facebook.com

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией провели у подозреваемых обыски.
1756

Один из автомобилей класса люкс, арестованных в ходе обысков. Фото: НАЦ.

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного центра задержали 24 подозреваемых.
956

Страницы

Подписка на отмывание денег