отмывание денег

Олег Стерниоалэ работает судьей с 2001 года. Фото: agora.md.

Пришлось вызывать опергруппу. С третьей попытки прокуроры смогли приступить к экспертизе.
2430
1

По информации СМИ, обыски вчера были и у экс-главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану. Фото: zdg.md.

По информации СМИ, обыски вчера были и у экс-главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану.
1641
1

Подозреваемые создавали фирмы-однодневки, через которые осуществляли крупные денежные переводы. Фото: politia.md

Офицеры Управления по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований и...
5116
1

Штаб-квартира Danske bank находится в Копенгагене. Фото: GETTY IMAGES

В Таллине найдено тело бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе. Банк замешан в...
1823
2

Полиция провела 14 обысков по данному делу. Фото: politia.md.

СМИ предполагают, что речь идёт о фирме Metalferos. Ее называли основным источником финансирования Демпартии.
2502
1

Отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и невозврат кредитов — всё это вменяется компании, в которой проводили обыски. Фото: politia.md.

Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокуратурой по борьбе с организованной...
1673

При обысках обнаружены и изъяты крупные суммы денег. Фото: politia.md

Правоохранители раскрыли деятельность преступной группировки, занимавшейся контрабандой и продажей наркотиков, а ...
1970

По данным следователей, из России через Молдову вывели более 20 млрд долларов. Фото иллюстративное: pixabay.com

Бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин был арестован в Москве за участие в «...
3062
1

Результаты исследования об отмывании денег в Молдове представили на пресс-конеференции в Кишиневе. Фото: IPN 

На протяжении 2010–2014 годов около 70 миллиардов долларов из российских банков отмывались через суды и банки...
2459

Подобную элитную недвижимость покупали на украденные из России и отмытые через Восточную Европу деньги. Фото: discovernica.com

Около 39 миллионов долларов сомнительного происхождения были выведены через счета молдавских, украинских,...
2140

Ущерб государству оценивается почти в 30 млн леев. Фото: facebook.com/PCCOCS

Молдавские правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые с целью получения прибыли закупали у...
1790

Банк из Дании участвовал в международной схеме по отмыванию 200 млрд евро. Фото: theguardian.com.

Банки из Молдовы, Латвии и Дании участвовали в схеме по отмыванию российских денег.
1320

Фото из архива "СП"

Суд вынес первое решение по делам о хищении средств водоканала. Обвиняемый — бельцкий бизнесмен, который за откаты...
3230
7

В расследовании "СП" были раскрыты схемы по отмыванию денег.

Прокуратура завершила уголовное преследование по трём из пяти дел, касающихся хищений денег муниципального...
4031
2

В расследовании "СП" были раскрыты схемы по отмыванию денег.

С 2017 года Национальный антикоррупционный центр завёл пять уголовных дел на бывшее руководство водоканала. НАЦ...
2347
7

Страницы

Подписка на отмывание денег