отмывание денег

Результаты исследования об отмывании денег в Молдове представили на пресс-конеференции в Кишиневе. Фото: IPN 

На протяжении 2010–2014 годов около 70 миллиардов долларов из российских банков отмывались через суды и банки...

1311

Подобную элитную недвижимость покупали на украденные из России и отмытые через Восточную Европу деньги. Фото: discovernica.com

Около 39 миллионов долларов сомнительного происхождения были выведены через счета молдавских, украинских,...

1759

Ущерб государству оценивается почти в 30 млн леев. Фото: facebook.com/PCCOCS

Молдавские правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые с целью получения прибыли закупали у...

1548

Банк из Дании участвовал в международной схеме по отмыванию 200 млрд евро. Фото: theguardian.com.

Банки из Молдовы, Латвии и Дании участвовали в схеме по отмыванию российских денег.

1058

Фото из архива "СП"

Суд вынес первое решение по делам о хищении средств водоканала. Обвиняемый — бельцкий бизнесмен, который за откаты...

2917
7

В расследовании "СП" были раскрыты схемы по отмыванию денег.

Прокуратура завершила уголовное преследование по трём из пяти дел, касающихся хищений денег...

3645
2

В расследовании "СП" были раскрыты схемы по отмыванию денег.

С 2017 года Национальный антикоррупционный центр завёл пять уголовных дел на бывшее руководство водоканала. НАЦ...

1999
7

Колонна бельцкого водоканала на параде ко Дню города в 2017 году. Однако ситуация на предприятии далеко не праздничная. Фото из архива "СП"

На протяжении многих лет муниципальное предприятие «Апэ-канал Бэлць» использовалось администрацией в качестве...

4224
11

Фото из архива «СП»

Антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией задержала троих...

1694
5

Фото из архива "СП"

Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) возбудил два уголовных дела и провёл десятки обысков.

2918
9
Молдавский павильон на всемирной выставке

Фото: agora.md

Спустя более полугода после закрытия Всемирной выставки Expo 2015 в Милане, депутаты решили обратиться в...

788
1
Судебная исполнительница, причастная, по мнению прокуроров, к схеме по отмыванию $10,6 млрд через Молдову,...

740
2
Трафик людей

Среди жертв было и четверо несовершеннолетних.

Супружеская пара и их дочь проходили по делу о сутенёрстве, трафику людей, в том числе детей, отмывании денег,...

1419
1
Подписка на отмывание денег