мошеннические схемы

Мошенники представляются фермерам сотрудниками компаний, закупающих зерно на экспорт. Фото: politia.md

В Молдове мошенники, представляясь закупщиками зерна, разводят фермеров

В последние годы во время сбора урожая мошенники украли большое количество зерновых у фермеров.
03.10.2020 - 10:28
1396

По данным Генпрокуратуры, руководителей компании «Metalferos» подозревают в отмывании денег в особо крупном размере, мошенничестве и изготовлении поддельных документов. Фото: ziarulnational.md

Генпрокуратура: по делу «Metalferos» задержали 16 человек и провели 31 обыск

Обыски и задержания проводили прокуроры совместно с офицерами Службы информации и безопасности и Службы...
04.08.2020 - 15:10
1446
1

Правительство приняло решение о продаже акций Metalferos на фоне не завершенного уголовного дела о незаконных действиях руководства компании по отмыванию денег. Фото: agora.md

Обыски в Национальном инспекторате расследований. СМИ предполагают связь с делом «Metalferos»

В Национальном инспекторате расследований прошли обыски и задержания. Они могут быть связаны с уголовным делом...
03.08.2020 - 13:49
1633

Ущерб от мошеннических схем, организованных сотрудниками компании Metalferos, превышает 300 млн леев. Фото: agora.md

Прокуроры провели почти полсотни обысков по делу о мошенничестве на рынке вторчермета. Ущерб — более 300 млн леев

Антикоррупционная прокуратура провела сегодня, 4 декабря, 48 обысков в компании Metalferos, офисах ряда фирм,...
04.12.2019 - 17:39
2713
1
Подписка на мошеннические схемы