Metalferos

андронаки

Бывшего депутата и соратника Влада Плахотнюка обвиняют в причастности ко многим мошенническим схемам, реализованным в Молдове. Фото: noi.md

По данным следствия, завершен один из эпизодов расследования о банковском мошенничестве.
2399

Следствие считает, что политик замешан в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах и в пользу организованной преступной группы. Фото: ZdG

Он был препровожден в Прокуратуру по борьбе с коррупцией.
1612

По решению суда была арестована гостиница «Național». Фото: wikimedia.org

Гостиница оценивается в 5,5 млн евро.
662

Александр Стояногло рассказал о действиях прокуратуры по делу «Metalferos». Фото: procuratura.md

Александр Стояногло  рассказал на брифинге о действиях прокуратуры, предпринятых в рамках дела  «Metalferos» и...
874
4

По данным Генпрокуратуры, руководителей компании «Metalferos» подозревают в отмывании денег в особо крупном размере, мошенничестве и изготовлении поддельных документов. Фото: ziarulnational.md

Обыски и задержания проводили прокуроры совместно с офицерами Службы информации и безопасности и Службы...
1423
1

Правительство приняло решение о продаже акций Metalferos на фоне не завершенного уголовного дела о незаконных действиях руководства компании по отмыванию денег. Фото: agora.md

В Национальном инспекторате расследований прошли обыски и задержания. Они могут быть связаны с уголовным делом...
1607

Ущерб от мошеннических схем, организованных сотрудниками компании Metalferos, превышает 300 млн леев. Фото: agora.md

Антикоррупционная прокуратура провела сегодня, 4 декабря, 48 обысков в компании Metalferos, офисах ряда фирм,...
2689
1

Полиция провела 14 обысков по данному делу. Фото: politia.md.

СМИ предполагают, что речь идёт о фирме Metalferos. Ее называли основным источником финансирования Демпартии.
3072
1
Подписка на Metalferos