Раскрыта яблочная афера: фрукты из Украины продавались в России под видом молдавских

Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам совместно с Национальным инспекторатом расследований открыла уголовное дело по факту контрабанды сельхозпродукции из Украины на сумму более 60 млн леев. Еще одно уголовное дело было возбуждено за отмывание денег.

Как установило следствие, ввозимую в Молдову из Украины продукцию потом отправляли в Россию под видом молдавской.

В мошенническую схему были вовлечены пять фирм, которые использовали поддельные документы для получения незаконной прибыли. С 2018 по 2019 годы данные фирмы импортировали в Молдову украинские яблоки на общую сумму в 60,4 млн леев без учета НДС и таможенных пошлин на импорт сельхозпродукции.

Значительная часть ввезенных яблок якобы продавалась в Молдове. Продажи проводились с использованием кассовых аппаратов, внесением в налоговую документацию, но при этом применялись фиктивные денежные операции по оплате за товар. Следователи уверены, что это делалось с целью заметания следов и  сокрытия реального происхождения продукции.

Впоследствии, используя поддельную документацию, мошенники экспортировали эти яблоки в Россию, выдавая их за молдавские, а фирмы, вовлеченные в схему, получали возврат НДС из государственного бюджета.

Правоохранители провели 10 обысков. Была изъята бухгалтерская документация за 2018–2019 годы, печати фирм — участниц мошеннической схемы и другие документы, подтверждающие незаконную деятельность данных компаний.

За контрабанду виновным (физическим лицам) грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 300 до 550 тысяч леев и лишением права заниматься определенной деятельностью или полной ликвидацией юридического лица.

За отмывание денег виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, а для юридического лица — штраф от 650 до 800 тысяч леев или его ликвидация.