Наркотики, «Телеграм» и криптовалюта. Группировка в Молдове заработала миллионы на наркоторговле онлайн

Полицейские и прокуроры раскрыли преступную группировку, занимавшуюся контрабандой и продажей наркотиков. Полученные деньги отмывали с помощью криптовалюты. Задерживал наркоторговцев полицейский спецназ Fulger. Участвовала в операции и Служба по борьбе с отмыванием денег.

По данным следствия, группировку создали весной 2018 года двое мужчин 21 и 28 лет. Кто-то занимался контрабандой, кто-то торговлей запрещёнными веществами. Они распространяли альфа-PVP — одни из самых дешевых синтетических наркотиков.

Продавали наркотики через мессенджер "Телеграм". Проверенные покупатели добавлялись в отдельный чат, где получали либо реквизиты банковского счета, либо счет электронного кошелька, куда необходимо было перевести деньги. Клиент получал ссылку с информацией о месте закладки только после подтверждения перевода денег. Товар прятали в тайниках в помещениях, на улицах (под камнями, у бордюров, под деревьями и т.д.). Физического контакта продавца и покупателя не было.

У группировки выявлены 28 банковских счетов и 90 электронных кошельков, через которые шёл поток денег — за 10 месяцев, пока их деятельность расследовали, это было свыше 9 млн леев. Для отмывания средств подозреваемые использовали биткоины — криптовалюту.

При обысках у наркоторговцев в домах и автомобилях изъяли банковские карты на разные имена, около 400 000 леев, инструменты для упаковки наркотиков.

Задержаны шесть человек, включая организаторов. Трое из них находятся под предварительным арестом на 30 дней.

Где именно проходили обыски и задержания, полиция не уточняет.

Подозреваемые обвиняются в контрабанде и незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах и отмывании денег.

Им грозит лишение свободы от 5 до 15 лет.

Читайте также:
Онлайн-торговля наркотиками. Как работает в Бельцах и почему с ней трудно бороться