В Великобритании арестован индийский ювелир. Он набрал кредитов на 2 млрд долларов и скрылся

В Лондоне 19 марта был арестован индийский бизнесмен Нирав Моди, которого в Индии разыскивают по обвинению в крупнейшем хищении в истории страны. Предположительно, Моди украл у банка «Punjab National» два миллиарда долларов, пишет meduza.io. 

Моди был одним из наиболее известных бизнесменов Индии. Свое состояние, которое Forbes в 2017 году оценивал в 1,8 миллиарда долларов, он сделал на продаже ювелирных изделий в страны Запада. Годовая выручка его компании «Firestar Diamond» в 2017 году, согласно ее собственным отчетам, составляла 2,3 миллиарда долларов. 

В начале 2018 года индийские финансовые регуляторы вскрыли мошенническую схему с участием Моди. Оказалось, что на протяжении семи лет менеджеры банка «Punjab National Bank» выдавали Моди и его дяде, известному в Индии предпринимателю Мехулу Чокси, гарантии, которые позволяли им брать кредиты у других банков. Эти кредиты позже переводились на счета фирм-однодневок, и ни один из них не был возвращен. 

Моди и Чокси покинули Индию в январе 2018 года — за несколько недель до того, как схема была раскрыта. В июне того же года их объявили в розыск по линии Интерпола. Тогда же Моди заявил, что намерен получить в Великобритании политическое убежище. 

После ареста Моди уже предстал перед судом, который отклонил прошение о залоге. Бизнесмен останется под стражей как минимум до новых слушаний, которые запланированы на 29 марта.