Налоговики дали добро на продажу спирта с опечатанных складов. Записи переговоров

Три налоговых инспектора и двое управляющих компаниями задержаны на прошлой неделе по подозрению в организации незаконного алкогольного бизнеса, сообщает пресс-служба полиции.

Полиция начала уголовное расследование в отношении пятерых подозреваемых по двум статьям: злоупотребление служебным положением и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Незаконная деятельность нанесла бюджету государства ущерб около 3 млн леев.

Преступная группа реализовала схему, по которой получала незаконную прибыль от продажи этилового спирта и не заявляла о доходах в налоговую службу.

Сотрудники Государственной налоговой службы имели доступ к опечатанным складам в Огрееве, на которых хранился алкоголь (почти 35 000 литров) на сумму более 4 млн леев. В распоряжение полиции попали записи телефонных звонков подозреваемых, из которых слышно, что сотрудники налоговой службы дают «зеленый свет» на реализацию продукции с этих складов.

21 июня 2018 года полицейские получили информацию, что преступная группа будет перевозить продукци на грузовике Volvo. Автомобиль остановили, в нём были 7 тонн алкоголя, 7 тонн чистого спирта и 10 тонн вина. Документов на товар не было. 

Далее свидетельские показания помогли установить, что сотрудники налоговой службы разрешили кражу алкоголя с опечатанных складов. 

23 августа прошли 20 обысков в домах подозреваемых, главы отдела и двух инспекторов Государственной налоговой службы, а также в домах двух их сообщников. Были изъяты более 1,1 млн леев, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и другие доказательства. Подозреваемых задержали на 72 часа. 

Позднее столичный суд сектора Центр назначил трем подозреваемым 30 суток предварительного заключения, одному — 30 суток домашнего ареста, другой будет находится под судебным надзором, сообщает realitatea.md.

Если вина подозреваемых в злоупотреблении служебным положением будет доказана, им грозит штраф в размере от 3,4 млн до 5,9 млн леев или от 2 до 6 лет лишения свободы.

Если будет доказан факт уклонения от уплаты налогов, задержанных ждёт штраф от 12,5 млн до 17,5 млн леев или лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определённые должности или осуществлять определённую деятельность от 2 до 5 лет.