- Семидневная Панорама
Мошенники убедили сотни инвесторов из Молдовы, России и Казахстана играть на бирже, а деньги присвоили
Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали 24 подозреваемых в мошеннических аферах, от которых пострадали сотни человек из Молдовы, России и Казахстана. Ущерб составляет 1,5 млн евро.
По информации следствия, подозреваемые работали через кишиневское представительство консалтинговой компании по биржевой торговле, которая зарегистрирована на Кипре.
Представители компании предлагали потенциальным инвесторам выгодные сделки и инвестиции. Они представлялись сотрудниками молдавского филиала существующей российской компании, известной на финансовом рынке, и предлагали своим клиентам услуги по экспертизе, анализу и консультированию.
Потерпевших убеждали вкладывать десятки и сотни тысяч евро, в том числе на валютном рынке Forex. После перечисления денег на счета, которыми управляли мошенники, жертвы узнавали, что их сделки не состоялись, а инвестиции оказались убыточными.
Чтобы скрыть мошенничество, подозреваемые прерывали связь с обманутыми ими людьми, меняли номера телефонов и удаляли следы на всех платформах, где общались со своими клиентами.
За несколько месяцев наблюдений за деятельностью подозреваемых, правоохранители проследили весь след денежной аферы. Установлено, что после серии переводов на счета организаторов деньги переводили на различные счета, открытые в банках Кипра, Великобритании и Южной Кореи. Банковские операции проводились с целью замаскировать происхождение денег и скрыть реальных получателей средств. Обратно в Молдову деньги возвращались для «выплаты заработной платы и погашения налогов».
Сегодня утром, 25 мая, правоохранители провели десятки обысков по нескольким адресам, где работают сотрудники компании, и задержали 24 человека. Они подозреваются в отмывании денег в особо крупных размерах. При обысках изъяты улики, имеющие отношение к делу. Кроме того, были арестованы для обеспечения возмещения ущерба, несколько автомобилей класса люкс, принадлежащих подозреваемым.
Расследование по делу продолжается, ведёт его Антикоррупционная прокуратура.
Суждениями Поделись
Правила обсуждения
Оставить комментарий