Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам при содействии Агентства по возврату преступных активов (ARBI) наложила арест на имущество в Кишинёве и Кагуле стоимостью более 23,5 млн леев, принадлежащее 15 членам организованной преступной группы, занимающейся контрабандой и отмыванием денег, и их родственникам.

Как установили правоохранители, с 2017 по 2024 год члены преступной группы занимались кражами из частных домов и ювелирных магазинов во Франции, Германии, Италии, Бельгии, Дании, Швеции, Швейцарии и Австрии. Затем похищенное (драгоценности, часы, оружие, велосипеды и другие ценные вещи) контрабандой ввозилось в Молдову, где продавалось на черном рынке.

Вырученные деньги вкладывали в покупку недвижимости и автомобилей, среди которых дома стоимостью свыше 2,5 млн леев, квартиры, земельные участки и машины премиум-класса, такие как Mercedes GLE и BMW. Некоторые из приобретённых за преступные деньги домов, машин и участков были записаны на родственников.

Задержанные — мужчины и женщины в возрасте от 24 до 64 лет, в том числе родственники фигурантов, на которых оформлялось купленное имущество.

Отмечается, что часть членов преступной группы уже отбывала наказание в тюрьмах Франции, Германии и Австрии за грабежи, кражи и подделку документов.

Операция проводилась при участии Европола и Интерпола.

 

 

Татьяна Вахнован

---

Читайте также:

• В Молдове задержали мужчину за публичный призыв к терроризму: что ему грозит
• 20-летний бельчанин подозревается в банковском мошенничестве на 446 000 леев