30 декабря Кишинёвский суд сектора Буюканы признал виновными четырёх человек по делу о преступлениях, связанных с отмыванием денег в особо крупном размере, мошенничеством в крупных размерах и получением кредита путём обмана. Эти действия привели к материальному ущербу Banca de Economii​, который оценивают в 37 млн леев, сообщают в Антикоррупционной прокуратуре.

Одному из осуждённых назначили 14 лет лишения свободы, другому — 10 лет. Оба также лишены права работать в финансово-банковской сфере на пятилетний срок. Ещё одну обвиняемую признали виновной в отмывании денег и приговорили к пяти годам тюрьмы. Её также признали виновной в мошенничестве, но освободили от уголовного наказания по этому эпизоду из-за истечения срока давности.

Четвёртого обвиняемого признали виновным в получении кредита путём обмана, однако также освободили от уголовного наказания из-за истечения срока давности.

Суд частично удовлетворил гражданский иск, поданный представителем АО Banca de Economii, и постановил взыскать с осуждённых свыше 37 млн леев в счёт причинённого ущерба. Чтобы обеспечить исполнение решения по гражданскому иску, суд оставил в силе арест имущества одного из обвиняемых.

Согласно материалам, собранным Антикоррупционной прокуратурой совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК), администратор компании, действуя по предварительному сговору и вместе с её учредителем, а также в соучастии с лицензированным оценщиком, якобы запросил и получил путём обмана банковский кредит в 42 500 000 леев для покупки комплекса недвижимости и прилегающего земельного участка. Для получения кредита оценщик, как утверждается, составил ложный отчёт об оценке, указав стоимость более чем в четыре раза выше реальной, которую позже установила судебная экспертиза. Также, по данным следствия, фигуранты предоставили финансовому учреждению ложные сведения о состоянии компании, её доходах и прибыли, скрыв реальные убытки, чтобы создать видимость финансовой устойчивости. Кредит не погасили, чем был причинён ущерб более чем на 32 млн леев.

Кроме того, тот же администратор, действуя вместе с администраторами другой компании, по версии следствия, в 2011 году мошенническим путём получил ещё один банковский кредит — 4 400 000 леев — под предлогом развития бизнеса. После получения денег средства переводили через цепочку компаний по фиктивным контрактам, а затем части суммы снимали наличными, чтобы скрыть и замаскировать незаконное происхождение средств.

В Антикоррупционной прокуратуре отмечают, что данный приговор вынесен с правом его обжалования в 15-дневный срок в Апелляционной палате Центра. При этом обвиняемые в совершении преступлений считаются невиновными, пока их вина не будет установлена окончательным и вступившим в силу судебным решением.

Наталья Ротарь

Читайте также:

• Еще двух человек осудили за мошенничество с кредитом Banca de Economii
• Двух человек осудили за отмывание денег и мошенничество с кредитом Banca de Economii