Сотрудники Национальной инспекции расследований (INI) и прокуроры PCCOCS раскрыли крупную международную преступную сеть, в которую, по их данным, входили и граждане Молдовы. Как сообщили 23 июля правоохранители, речь идёт о незаконной торговле сигаретами, подпольных фабриках в странах ЕС и схеме по «отмыванию» денег в особо крупных размерах.

Расследование длилось около года. За это время следователи собрали доказательства работы организованной сети, которая действовала в Италии, Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах. По версии следствия, у каждого члена группировки была своя роль в незаконной цепочке производства, перевозки и продажи табачных изделий.

В расследовании упоминаются администраторы компаний, которых подозревают в использовании бизнеса как прикрытия для нелегальной деятельности. Именно через них в ЕС поступал табак и готовая продукция.

Преступная схема включала отлаженную логистику и маскировку операций. Один из молдаван отвечал за подбор рабочей силы. Он якобы нанимал граждан Казахстана, Греции, Болгарии и Украины для работы на подпольных фабриках в Европе.

Доходы от этой деятельности, по информации правоохранителей, возвращались в Молдову и легализовывались через покупку недвижимости, машин и вложения в на вид законные бизнесы. Такая схема позволяла скрыть происхождение и движение денег.

Операция по задержанию прошла при поддержке спецназа «Fulger». В ходе 40 обысков в домах подозреваемых и офисах фирм в Кишинёве полиция изъяла:

• более 25 000 евро и тысячи долларов наличными;
• фальсифицированные сигареты аналогичные тем, что были найдены в Италии;
• элитные автомобили, ноутбуки, мобильные телефоны и банковские карты;
• печати различных учреждений и компании, а также записи, указывающие на организацию нелегального производства.

Организатором схемы, как утверждают в INI, является 39-летний мужчина. Он задержан на 72 часа и, предположительно, руководил всей логистикой, включая поставки оборудования и наём рабочих.

Кроме всего прочего, в ходе обысков были найдены огнестрельное оружие и боеприпасы, хранившиеся с нарушениями. Следователи возбудили отдельное дело за незаконное хранение и оборот оружия.

Также обнаружены доказательства возможной причастности участников группы к организации нелегальной миграции. Этот эпизод выделен в отдельное расследование.

Оксана Андрущак

---

Читайте также:

• В Кишинёве выявили налоговую схему с участием 3 фирм по продаже одежды и обуви
• Двух администраторов молдавской компании осудили за мошенничество и отмывание денег