В Молдове 6 ноября прошли 28 обысков в рамках 3 уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Задержаны 5 человек в возрасте от 30 до 45 лет, включая организаторов и руководителей онлайн-платформы TUX Moldova, сообщает Генеральный инспекторат полиции.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли:

• сотни тысяч леев;
• иностранную валюту;
• компьютеры, применявшиеся для проведения сделок;
• мобильные телефоны;
• другие улики, имеющие значение для следствия.

Напомним, онлайн-платформа TUX Moldova, обещавшая пользователям быстрые и стабильные доходы — до 4% в день при минимальных вложениях, прекратила работу 7 октября 2025 года. Схема представляла собой финансовую пирамиду, в результате которой пострадали около 50 000 граждан. Первая жертва пирамиды обратилась к властям. Началось расследование.

Татьяна Вахнован

Читайте также:

• Первая жертва пирамиды TUX Moldova обратилась к властям — расследование началось
• Откаты и фиктивные тендеры: в Кишинёве расследуют коррупцию в системе образования