Прокуроры и налоговики раскрыли масштабную схему отмывания денег в трёх столичных компаниях, занимающихся импортом и продажей одежды и обуви​. Как сообщили 10 июня в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), только за 2023 год фирмы уклонились от уплаты налогов более чем на 13 миллионов леев.

По версии следствия, руководители компаний выплачивали сотрудникам зарплаты «в конвертах» и избегали выдачи фискальных чеков, что позволило сократить отчисления в бюджет — в том числе НДС, подоходный налог и страховые взносы. Чтобы скрыть незаконные доходы, использовались фиктивные займы между собственными компаниями — почти на 3 миллиона леев.

Обвинения предъявлены шести руководителям и самим компаниям. Расследование сопровождалось масштабными обысками в офисах и по месту жительства подозреваемых. В операции участвовали сотрудники налоговой, полицейские из Национального инспектората расследований и бойцы спецназа «Fulger».

Следователи изъяли бухгалтерские документы, технику, черновики и крупные суммы наличными: более 6,6 млн леев, свыше 1,1 млн евро и почти 300 000 долларов США.

Расследование продолжается.

Фото прокуратуры.

Оксана Андрущак

Читайте также:

• Двух администраторов молдавской компании осудили за мошенничество и отмывание денег
• Экс-президент Перу и его супруга приговорены к 15 годам тюрьмы за отмывание денег