В Кишинёве раскрыли мошенническую схему, через которую группа людей выманивала деньги у жителей Румынии. По информации правоохранителей, ущерб от действий злоумышленников составил более 300 000 евро.

Как выяснилось в ходе расследования, злоумышленники притворялись сотрудниками или менеджерами кредитных компаний и обещали «выгодные инвестиции» или кредиты. Людей уговаривали перевести деньги на указанные счета, после чего средства присваивались, а сами переводы скрывались с помощью сложных финансовых операций.

С января 2025 года мошенники активно использовали поддельные программы, с помощью которых клонировали банковские карты жертв и получали к ним доступ. После чего похищенные средства переводились на анонимные электронные кошельки, путь которых отследить пока не удалось.

5 мая правоохранители при поддержке бойцов спецназа «Fulger» провели обыск в офисе одного из колл-центров Кишинёва. Там работали 8 человек, вовлечённых в преступную деятельность. В офисе были изъяты десятки мобильных телефонов, компьютеров и пропусков с разными именами.

Задержан 24-летний тимлидер группы. Позже был арестован и 26-летний администратор, координировавший работу и принимавший похищенные средства. Оба находятся в изоляторе временного содержания в Кишинёве.

Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, штраф от 750 000 до 1 миллиона леев и запрет на занятие определённых должностей сроком до 5 лет. Следствие продолжается.

Оксана Андрущак

Читайте также:

• 20-летний бельчанин подозревается в банковском мошенничестве на 446 000 леев
• Жителя Единецкого района будут судить за мошенничество и торговлю людьми за границей