Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с Таможенной службой и под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявили о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды около $130 000 (более 2,3 млн леев). Их, по версии правоохранителей, «в интересах организованной преступной группы» ввезли в страну в иностранной валюте авиапассажиры, прибывшие из Москвы.

В отличие от зафиксированного молдавскими правоохранителями 22 апреля нынешнего года случая незаконного ввоза крупной суммы контрабандной валюты из Москвы, теперь незаконный ввоз денег в Молдову осуществлялся пассажирами двух авиарейсов, следовавших через Стамбул в конце апреля и начале мая этого года.

По данным правоохранителей, около 50 пассажиров централизованно доставляли в аэропорт и из него на автобусе — как при вылете, так и при возвращении, когда они везли деньги. Эти лица выступали в роли курьеров, чтобы власти не узнали о происхождении и целях использования денег.

По возвращении в Молдову в аэропорту их обыскали, а найденные у них деньги изъяли в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

Также для проведения следственных мероприятий у пассажиров изъяли мобильные телефоны идентичных моделей, которые, как предполагают правоохранители, были переданы им для общения относительно ввоза денег в страну.

Уголовное преследование продолжится с целью установления происхождения и назначения изъятых денег. Лица, у которых обнаружили валюту, пользуются презумпцией невиновности и процессуальными гарантиями в соответствии с действующим законодательством.

 

 

Наталья Ротарь

---

Читайте также:

• Евгению Гуцул и секретаря партии «Шор» будут судить за незаконное финансирование
• Таможенники пресекли контрабанду крупной суммы в гривнах из России
• Иностранец пытался нелегально ввезти в Молдову крупную сумму денег