Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с сотрудниками Государственной налоговой службы (ГНС)  18 марта провели 55 обысков по делу о отмывании более 173 млн леев. В результате задержали 2 подозреваемых.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, деньги, черновые записи, бухгалтерские документы и другие материалы, которые могут стать доказательствами по делу.

По версии следствия, схему отмывания денег начали реализовывать в декабре 2022 года. Группа лиц использовала механизм продажи ваучеров (сертификатов, позволяющих приобрести товары на определенную сумму в магазине) для создания видимости реальной экономической деятельности и введения в оборот средств неизвестного происхождения.

Таким образом, в кассовых аппаратах и ​​контрольном оборудовании сети магазинов по всей стране были зафиксированы фиктивные продажи ваучеров на различные суммы, «оплаченные» исключительно наличными. При этом правоохранители выявили заметную разницу между реальным числом покупателей  в магазинах и количеством выданных ваучеров.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельства дела и и привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Татьяна Вахнован

Читайте также:

• Где больше всего нарушений выявили налоговики в феврале 2026 года
• В Молдове изъяли более 130 контрабандных автомобилей из ЕС