Комиссия по экономике, бюджету и финансам парламента Молдовы провела 25 ноября публичные слушания, посвящённые деятельности онлайн-платформ «предполагаемых инвестиций», включая нашумевший случай с финансовой пирамидой ТUX. В обсуждении участвовали представителей Генерального инспектората полиции, Национального инспектората расследований (IGP), Национальной комиссии по финансовому рынку (CNPF) и Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

По данным Национального инспектората расследований, на сегодняшний день подано 13 жалоб, связанных с платформой TUX, двое уже отозвали заявления. Как отметил глава ведомства Виорел Чернэуцану, первые обращения поступили ещё в августе: «Первые обращения, поступившие в адрес полиции, были в августе. Уголовное дело было возбуждено по статье 241 и статье 243 Уголовного кодекса. Речь идёт об уклонении от уплаты, незаконном ведении предпринимательской деятельности и отмывании денег».

Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану сообщил, что платформа TUX была создана за пределами Молдовы, однако в стране действовала группа людей, которая занималась её управлением. По его словам, 5 подозреваемых уже арестованы на 30 суток, а следствие выявило ещё около 50 возможных организаторов.

Всего за этот год зарегистрировано 950 уголовных дел по фактам интернет-мошенничества.

Председатель CNPF Думитру Будянски объяснил, что для борьбы с подобными схемами требуется совместная работа всех ведомств: «Это задача, которая требует комплексных мер со стороны всех органов власти, в том числе со стороны CNPF, для того чтобы найти такую форму защиты и профилактики через сдерживающие меры, через регулирование, но и через финансовое просвещение. В этом направлении мы движемся, в первую очередь, через гармонизацию национальной нормативной базы с законодательством ЕС».

Председатель комиссии Раду Мариан напомнил, что власти уже делают шаги для защиты граждан. В частности, летом приняли закон, который запрещает маркетинг и продажу рисковых финансовых инструментов широкой публике: «Существует очень много рисков. Помимо ответственности государственных институтов есть и индивидуальная ответственность граждан — быть хорошо информированными».

Власти также дали рекомендации, как защититься от мошенников:

• проверять лицензии инвестиционных компаний;
• не передавать личные и финансовые данные через мессенджеры;
• быть особенно осторожными с обещаниями «быстрого и лёгкого заработка»;
• сообщать о подозрительных контактах в CNPF и блокировать их.

На сайте Национальной комиссии по финансовому рынку опубликован полный список авторизованных компаний, с которыми безопасно работать.

Оксана Андрущак

Читайте также:

• В Молдове прошли обыски по делу пирамиды TUX: задержаны 5 человек
• Первая жертва пирамиды TUX Moldova обратилась к властям — расследование началось