Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с сотрудниками Государственной налоговой службы (ГНС) раскрыли схему уклонения от уплаты налогов компанией по прокату автомобилей. Речь идет примерно о 6 млн леев.

По данным прокуратуры, фирма занималась не только арендой автомобилей, но и продажей машин в лизинг. По версии следствия, в 2024–2025 годах компания скрывала реальные доходы от бизнеса, связанного с автопарком более чем из 100 автомобилей, и за счет этого не выплатила государству налоги и НДС на миллионы леев.

Правоохранители считают, что деньги, скрытые от государства, могли использоваться так, чтобы затруднить их отслеживание. Речь идет, в частности, о возможной покупке и аренде домов и квартир, а также об использовании автомобилей в личных целях. Эти действия рассматриваются в рамках дела как возможное отмывание денег.

В компании провели обыски при поддержке бойцов спецназа Fulger. Изъяли бухгалтерские документы, черновые записи, банковские выписки, данные с компьютеров руководства, мобильные телефоны, а также наличные деньги в разной валюте.

Расследование продолжается для установления всех причастных лиц.

Татьяна Вахнован

Читайте также:

• В Кишинёве у автосервиса загорелся микроавтобус, пострадали 4 машины скорой
• В Кишинёве Mercedes врезался в такси: двоих увезли в больницу