На прошлой неделе правоохранители провели обыски в 30 домах и обменных пунктах, участвующих в схеме незаконного финансирования партий, связанных с Иланом Шором. В результате было изъято около 3 млн леев в различных валютах.

Расследование показало, что с апреля 2024 года Шор организовывал встречи в Москве с представителями своих партий. В результате был создан блок «Победа» с участием лиц, связанных с этими партиями и преступной группой.

Для финансирования этих партий Шор и его сообщники разработали новую схему контрабанды валюты в долларах в Молдову. Они вербовали членов первичных организаций партий, предлагая им поездку в Москву за 150-200 долларов. .

В Москве их размещали в гостиницах. А затем они присутствовали на встрече с Шором. После этого им передавали конверты с суммами от 2000 до 12 000 долларов. На каждом конверте была указана сумма и семья председателя сектора партии, связанного с Шором, а также номер избирательного участка, за который он/она отвечает.

Курьерам также выдавали пакеты с ручками, блокнотами, кружками, футболками с надписью «Победа» и телефонами модели POCO. Их также инструктировали, как вести себя в случае проверки в аэропорту или допроса в правоохранительных органах Молдовы.

В полиции отметили, что, поскольку часть денег была конфискована правоохранительными органами в международном аэропорту Кишинева, на последних встречах курьерам было дано указание переводить деньги через системы «быстрых переводов» или напрямую на карточные счета.

 По возвращении в страну часть денег распределялась между подчиненными им активистами, а часть — между представителями политических партий, связанных с Иланом Шором.

Стоимость поездки курьера (авиаперелет, проживание, подарки) составляла от 1 000 до 1 500 евро.

 

 

Тамара Гурьева

---

Читайте также:

• Сотрудник военкомата в Единцах приставал к женщинам-подчинённым и угрожал им
• Бельцкие карабинеры остановили пьяного водителя
• Двое жителей Ниспоренского района задержаны за вымогательство