Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) вместе с офицерами Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) расследуют дело о незаконном лишении права собственности на морское судно, оценённое в 26 миллионов долларов. Сегодня, 12 февраля, прошли обыски и фигурантов дела.

Правоохранители расследуют дело о незаконном лишении права собственности на морское судно, оценённое в 26 миллионов долларов. В рамках расследования проверяют нескольких жителей Кишинёва, которых считают связанными со схемой растраты чужого имущества.

В четверг, 12 февраля, у подозреваемых — граждан Молдовы — прошли обыски. Правоохранители обыскали дома и офисы учредителей и администраторов компаний-резидентов, которые участвовали в управлении деятельностью судна.

По версии следствия, один из фигурантов вёл экономическую деятельность в партнёрстве с другими людьми и мог оказаться введён в заблуждение при продаже судна. Как утверждают следователи, в рамках схемы его убедили подписать договор поручительства с человеком, которого выбрали организаторы. По договорённости этот человек должен был формально числиться юридическим бенефициаром компании, но действовать в интересах фактического бенефициара — владельца доли в уставном капитале. Предполагалось, что по требованию фактического бенефициара крупный актив — морское судно — передадут обратно.

Дальше, как заявляют в PCCOCS и НЦБК, назначенное лицо проигнорировало требования фактического бенефициара и, действуя по указанию других участников группы, незаконно использовало и отчуждало судно. В результате фактический бенефициар лишился своей доли и понёс значительный ущерб, а экономическую выгоду от деятельности судна, по данным следствия, получил другой хозяйствующий субъект.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и круг причастных, при этом фигуранты пользуются презумпцией невиновности.

Сергей Сташевский

Читайте также:

• Житель Флорештского района обещал «помочь» с правами за 2 000 евро: его задержали
• В Кишинёве двух молодых людей осудили за грабёж в банке на Рышкановке