Суд Кишинёва вынес решение по очередному эпизоду дела о хищениях в Banca de Economii. Ещё двое участников преступной схемы признаны виновными в мошенничестве и отмывании денег. Речь идет о краже 4,4 миллиона леев, совершенной еще в 2011 году.

16 декабря суд сектора Буюканы признал виновными двух человек по делу о мошенничестве и отмывании денег. Речь идёт о кредите на 4,4 миллиона леев, полученном у Banca de Economii.

Один из фигурантов приговорён к 9 годам лишения свободы. Кроме того, ему запретили в течение пяти лет заниматься деятельностью в сфере управления имуществом. Второй обвиняемый получил 5 лет тюрьмы за отмывание денег.

В суде также сообщили, что в отношении обоих подсудимых сохранена мера пресечения — предварительное заключение. Они объявлены в розыск.

Суд удовлетворил гражданский иск Banca de Economii. С обвиняемых постановлено взыскать 200 000 леев «в качестве компенсации материального ущерба».

Правоохранители установили, что группа лиц, действуя в сговоре с администратором и учредителем нескольких компаний, а также с другими фигурантами дела, в декабре 2011 года обманным путём получила кредит в размере 4,4 миллиона леев от АО «Banca de Economii».

Затем эти деньги были присвоены через различные преступные схемы, из-за чего банку был причинён ущерб в особо крупном размере.

Чтобы скрыть происхождение средств и отмыть их, фигуранты перечисляли 4,4 миллиона леев на счета нескольких компаний по фиктивным договорам подряда. После этого деньги снимались наличными соучастниками преступления, в том числе обвиняемыми по данному делу.

Оксана Андрущак

Читайте также:

• 28 пострадавших и 2,5 млн леев: дело о мошенничестве с авто из ЕС направили в суд
• Двух человек осудили за отмывание денег и мошенничество с кредитом Banca de Economii