Суд вынес приговор семи членам организованной группы и одному юрлицу по делу о мошенничестве и отмывании 245 000 леев через фиктивную продажу семян подсолнечника. Об этом сообщила 2 феваля прокуратура Хынчешт, отделение в Яловенах.

Прокуратура Хынчешт объявила о вынесении обвинительного приговора по делу о мошенничестве и отмывании денег. По данным прокуратуры, осуждены семь членов организованной преступной группы и одно юридическое лицо. Сумма, которая фигурирует в деле, — 245 000 леев.

Суд назначил наказания так: двое обвиняемых получили по 11 лет тюрьмы и штрафы по 850 000 леев каждому. Ещё одна обвиняемая получила 10 лет и штраф 800 000 леев, при этом половину срока она проведёт в заключении, а вторую половину суд приостановил условно на испытательный срок три года. Один обвиняемый получил 8 лет и штраф 750 000 леев — половину срока он отбудет в тюрьме, вторую половину суд также приостановил условно на три года. Ещё одна обвиняемая получила 7,5 года и штраф 725 000 леев, с тем же порядком исполнения: половина срока — в тюрьме, половина — условно на три года. Двум другим обвиняемым назначили по 5 лет условно и обязали выплатить штрафы от 250 000 до 300 000 леев. Юридическое лицо по делу суд постановил ликвидировать.

По материалам дела, как сообщали правоохранители в конце июня 2025 года, восемь человек — пять мужчин и три женщины — вместе с другими лицами, которых ещё устанавливают, создали юридическое лицо с реквизитами, характерными для торговли сельхозпродукцией. Прокуратура утверждает, что компанию использовали как инструмент для преступлений.

Затем на специализированной платформе по торговле сельскохозяйственной продукцией разместили фиктивное объявление о продаже семян подсолнечника. Потерпевшую убедили перевести 245 000 леев, предлагая товар по цене ниже средней по рынку.

После получения денег, говорится в материалах дела, участники группы пытались скрыть происхождение средств. Они использовали электронную подпись подставного администратора компании и переводили 245 000 леев несколькими траншами со счёта фирмы на счета нескольких физических лиц. Чтобы операции выглядели законными, по версии следствия, подделали несколько договоров и указали ложные данные о назначении платежей, которые представили банку как основание для переводов. В итоге деньги сняли и присвоили члены группы.

Прокуратура также сообщает, что организатор группы скрывается в одном из населённых пунктов на левом берегу Днестра и фигурирует и в других делах о похожих преступлениях. В отношении него продолжаются следственные действия, чтобы установить его местонахождение и задержать.

Сергей Сташевский

Читайте также:

• В Кишинёве телефонные мошенники обманули 62-летнюю женщину на 1 млн леев
• В Молдове расследуют схему выдачи медсправок водителям без обследований