В Молдове по делу о незаконной организации азартных игр суд постановил взыскать в пользу государства около 19 миллионов леев. Пятерых обвиняемых признали виновными в причинении ущерба бюджету в особо крупных размерах, однако от наказания их освободили из-за истечения срока давности, сообщила Антикоррупционная прокуратура 18 марта.

Суд Кишинёва сектора Буюканы, 18 марта вынес приговор по делу о незаконной организации азартных игр. Пятерых обвиняемых признали виновными в причинении государству ущерба в особо крупных размерах, не связанного с присвоением. При этом от уголовного наказания их освободили, поскольку истёк срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщает Антикоррупционная прокуратура, дело расследовали совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией. По версии следствия, с 2017 года по август 2018 года обвиняемые организовали незаконную деятельность в сфере азартных игр и причинили государственному бюджету ущерб, который оценили в 19 миллионов леев.

Следствие считает, что они выстроили схему, которая позволяла обходить требования по лицензированию и налогообложению. Речь идёт о неуплате ежегодного сбора в размере 600 тысяч леев за каждый игровой стол. Сначала, как утверждается, использовали три стола, а затем их число выросло до восьми.

По данным прокуратуры, обвиняемые организовывали игры в покер на деньги в двух заведениях Кишинёва. Следствие указывает, что по сути эта деятельность имела все признаки казино.

Чтобы скрыть незаконный характер этой схемы и не платить налоги, деятельность якобы представляли как спортивную. Для этого, как сказано в материалах дела, использовали в том числе общественную ассоциацию как формальное прикрытие.

Прокуратура также утверждает, что схема действовала организованно и по предварительной договорённости, а у каждого участника была своя роль.

Суд полностью удовлетворил гражданский иск Министерства финансов. С пятерых обвиняемых солидарно постановили взыскать 4,8 миллиона леев материального ущерба, 6 089 621,76 лея пени за просрочку и 4 269 580 леев инфляционных начислений, рассчитанных от суммы материального ущерба.

Кроме того, отдельно с одного из обвиняемых постановили взыскать ещё 1,2 миллиона леев материального ущерба, 1 522 405,32 лея пени за просрочку и 1 067 395 леев инфляционных начислений.

Таким образом, общая сумма, которую должны взыскать в бюджет, составляет около 19 миллионов леев.

Арест, наложенный ещё на стадии уголовного преследования на деньги и имущество обвиняемых, суд сохранил.

На всём протяжении рассмотрения дела обвиняемые вину не признавали.

Приговор можно обжаловать в Апелляционной палате Центр Centru в течение 15 дней.

Сергей Сташевский

---

Читайте также:

• В Молдове изъяли более 130 контрабандных автомобилей из ЕС
• Глава райбольницы Хынчешт подал в отставку после проверки по делу Людмилы Вартик