В Молдове раскрыта схема крупного мошенничества с криптовалютой: пятеро человек обманули пожилых людей почти на 7 миллионов леев. Операцию провели сотрудники Национальный инспекторат расследований (INI) совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

По данным следствия, с 2023 года преступная группа убеждала пенсионеров из Единец, Оргеева, Яловен, Каушан и Кагула вложить деньги в «выгодные инвестиции» в криптовалюту. Возраст жертв — от 65 до 80 лет. Каждого из них склоняли вложить более 10 000 леев — часто несколькими платежами. Взамен обещали крупную прибыль в зависимости от роста биржевых курсов.

Четверо мужчин из Кагула, Каушан, Чадыр-Лунги и Единец, в возрасте от 19 до 43 лет, открывали банковские счета и с помощью приложений WhatsApp и Telegram находили жертв, представляясь посредниками в инвестициях. 43-летняя женщина, которая, как выяснилось, является сожительницей предполагаемого лидера группы (он сейчас в розыске по линии Интерпола), играла роль курьера и получала деньги лично.

Когда пожилые люди просили вернуть свои инвестиции с прибылью, мошенники требовали новые суммы — якобы в качестве «комиссии» за вывод средств. Один из участников схемы — 22-летний мужчина — переводил украденные деньги в криптовалюту.

Всего пострадавшие потеряли 385 000 леев, 360 000 долларов и 30 000 евро — в сумме около 7 миллионов леев.

В ходе расследования полиция провела обыски в домах подозреваемых. Были изъяты телефоны, банковские карты, устройство для подсчёта денег, SIM-карты, черновики и носители информации.

Следствие продолжается.

Оксана Андрущак

Читайте также:

• В Кишинёве задержан мошенник, обманувший пенсионера на 259 тысяч леев
• Экс-директора бельцкого приюта для животных подозревают в хищении 360 000 леев