Un moldovean a fost reținut în Spania pentru fraudă cu criptomonede

Garda Civilă spaniolă a pus capăt activităților unei organizații criminale specializate în fraude cu criptomonede. Unul dintre cei reținuți este un cetățean moldovean, scrie Cadenaser.

Forțele de ordine au reținut 12 persoane, inclusiv cetățeni din Moldova, Rusia, Ucraina și Kazahstan, cu vârste cuprinse între 19 și 49 de ani.  

Grupul a comis 20 de operațiuni frauduloase în diferite provincii din Spania și în Dubai. Suspecții au câștigat peste 50 de mii de euro în criptomonede.  

Potrivit anchetatorilor, unul dintre membrii grupului l-a informat pe vânzător că a trimis 2.500 USDT (monedă stabilă). Cu toate acestea, el a transferat de fapt doar 2,5 USDT. Escrocii au profitat de faptul că nu toți vânzătorii sunt familiarizați cu sistemul anglo-saxon de calcul. În acest sistem, separatorii zecimali sunt indicați printr-un punct, nu printr-o virgulă.

Ca urmare a fraudei, vânzătorii nu și-au dat seama că suma transferului era disproporționat de mică. Aceștia le-au dat escrocilor 2 500 de euro în numerar (suma maximă permisă) și au transferat restul USDT în portofelele controlate de grup.

Investigația a fost sprijinită de Agenția Europeană de Poliție (Europol) și de Interpol.

Tamara Gurieva

Citește și: 

• Oamenii de știință au prezis apariția unei inteligențe artificiale colective
• Un bărbat din Republica Moldova a decedat într-un accident rutier în Italia 
• Un hacker din Moldova a fost condamnat în SUA pentru că a vândut date furate 
• În casa unui locuitor din Kârgâzstan a fost găsit un tunel spre Uzbekistan 
• Un moldovean va fi judecat în Italia pentru uciderea unei fete