- Săptămânal Panoramic
Un moldovean a fost reținut pentru fabricarea ilegală a țigărilor în Belgia
Autoritățile din Moldova au stabilit că bărbatul cu vârsta de peste 40 de ani a investit (prin spălare de bani) sume impunătoare de bani în proprietăți de lux. Foto: poliția.md
Oamenii legii au reținut un bărbat din Republica Moldova, care a produs pagube statului belgian în suma de peste 3 000 000 euro prin fabricarea clandestină a țigărilor în Belgia, a anunțat Poliția. Reținerea a fost efectuată cu suportul angajaților BPDS „Fulger”
Așadar, sentința a fost pronunțată în Belgia în lipsa acestuia, el fiind condamnat la 7 ani închisoare și la amendă de 800 000 euro. Individul a fost deja anunțat în căutare europeană. Acesta a fost implicat în contrafacerea țigărilor prin linii clandestine de fabricare, contrabanda cu țigări, spălarea de bani și conducerea de către acesta a unei organizații criminale (formate inclusiv din cetățeni ai Moldovei). Peste 10 dintre aceștia deja au fost condamnați la până la 7 ani închisoare, cărora le-au fost aplicate și amenzi în suma de de 700 000-800 000 euro.
Datorită informațiilor acumulate, autoritățile din Moldova au stabilit că bărbatul cu vârsta de peste 40 de ani a investit (prin spălare de bani) sume impunătoare de bani în proprietăți de lux, cum ar fi casă cu piscine și mașini. Totodată, trebuie de ținut cont și de faptul că în scopul camuflării spălării banilor, acești indivizi și-au înregistrat o parte din proprietăți pe persoane interpuse.
În urma perchezițiilor desfășurate în mun. Chișinău, a fost ridicată o mașină de lux, pistol și cartușe păstrate necorespunzător, precum și acte și telefoane care urmează să fie supuse cercetărilor. Ulterior reținerii bănuitului, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) i-a formulat învinuirea și a solicitat plasarea acestuia în arest preventiv, pentru 30 de zile. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea acestuia în arest la domiciliu. Totuși, procurorii PCCOCS consideră că această măsură i-ar permite să influențeze investigațiile penale, de aceea oamenii legii urmează să o contesteze la Curtea de Apel Chișinău, timp în care acesta beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Alexandr Egorencov
