Oligarhul Igor Kolomoyskiy cercetat într-un caz de fraudă la ,,Ukrnaft"

Ieri, 1 februarie, ofițerii Serviciului de Securitate al Ucrainei (SSU) și ai Biroului de Securitate Economică au percheziționat casa oligarhului Ihor Kolomoyskiy din Dnipro. Investigația se referă la mașinațiuni în jurul companiilor Ukrtatnafta și Ukrnafta. Forțele de ordine au declarat că au descoperit o schemă de deturnare de fonduri pe scară largă în valoare de 1 miliard de dolari.

Ukrnafta este cel mai mare producător de petrol din Ucraina și deține o rețea de peste 500 de stații de alimentare, în timp ce Ukrtatnafta PJSC este o rafinărie de petrol. Potrivit anchetei, activitatea infracțională a fost desfășurată în interesul proprietarilor și beneficiarilor reali ai companiilor.

"În cadrul dosarului penal, sunt cercetate 10 episoade de activitate infracțională. În special, acestea includ retragerea unor loturi mari de produse petroliere către companiile afiliate, evaziune fiscală, crearea de datorii neperformante ale rafinăriei de petrol și ale uzinei de producție a petrolului, ceea ce a dus la deprecierea și reducerea valorii activelor acestora", se arată într-un comunicat al SSU.

Forțele de ordine au declarat că au fost efectuate percheziții la domiciliile proprietarilor actuali, la conducerea superioară a grupului financiar și industrial, care include aceste companii, precum și la adresele de depozitare probabilă a produselor petroliere din diferite regiuni ale Ucrainei.

La începutul lunii septembrie, forțele de ordine au anunțat că fostul șef al Ukrnafta, Ihor Kolomoyskiy, și alți șapte foști angajați ai companiei sunt suspectați de însușirea a 13,3 miliarde de UAH în proprietăți și fonduri ale companiei în 2015. Pe 17 septembrie, Kolomoyskiy a fost supus primelor percheziții în acest caz.

În noiembrie anul trecut, autoritățile ucrainene au profitat de această ocazie pentru a confisca proprietăți private în timpul legii marțiale. Astfel, cinci mari întreprinderi industriale din Ucraina au fost transferate cu forța în proprietatea statului. Acțiunile acestor întreprinderi au fost asimilate proprietății militare și transferate în gestiunea Ministerului Apărării.

Cele mai scumpe dintre activele înstrăinate, potrivit Forbes, sunt Ukrnafta și Ukrtatnafta, care constituiau coloana vertebrală a grupului financiar și industrial ucrainean Privat, deținut de unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Ucraina, Igor Kolomoyskiy.