- Семиднeвная Панорама
Полиция задержала молдаванина, который нанес Бельгии ущерб на 3 млн евро
40-летний молдаванин руководил в Бельгии преступной группировкой, занимавшейся контрафактным производством и контрабандой сигарет. Стоп-кадр видео полиции
Правоохранители задержали 40-летнего гражданина Молдовы, который нанес Бельгии ущерб более чем на 3 000 000 евро в результате подпольного производства сигарет на территории другого государства. В Бельгии его заочно приговорили к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере 800 000 евро, после чего объявили в европейский розыск.
По информации правоохранителей, молдаванин причастен к подпольному производству сигарет, контрабанде табачных изделий, отмыванию денег и руководству преступной организацией, в которую входили в том числе и граждане Молдовы. Более 10 членов банды были приговорены к тюремному заключению сроком до 7 лет и штрафам в размере 700 000–800 000 евро.
Власти установили, что подозреваемый вкладывал крупные суммы в элитную недвижимость — дома с бассейнами и автомобили, чтобы «отмыть» деньги. Объекты недвижимости он регистрировал на посредников, чтобы замаскировать факт отмывания денег.
В результате обысков, проведенных в Кишиневе, у задержанного изъяли:
- автомобиль класса люкс;
- пистолет и патроны, которые хранились ненадлежащим образом;
- документы;
- телефоны, которые подлежат исследованию.
После задержания подозреваемого прокуратура предъявила ему обвинение и запросила 30 суток ареста. Суд постановил поместить его под домашний арест. Прокуроры считают, что эта мера позволит ему влиять на уголовное расследование, они намерены оспорить меру пресечения в Апелляционной палате Кишинева.
Оксана Андрущак
Читайте также:
