отмывание денег

Ущерб государству оценивается почти в 30 млн леев. Фото: facebook.com/PCCOCS

Молдавские правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые с целью получения прибыли закупали у...

1063

Банк из Дании участвовал в международной схеме по отмыванию 200 млрд евро. Фото: theguardian.com.

Банки из Молдовы, Латвии и Дании участвовали в схеме по отмыванию российских денег.

914

Фото из архива "СП"

Суд вынес первое решение по делам о хищении средств водоканала. Обвиняемый — бельцкий бизнесмен, который за откаты...

2778
7

В расследовании "СП" были раскрыты схемы по отмыванию денег.

Прокуратура завершила уголовное преследование по трём из пяти дел, касающихся хищений денег...

3446
2

В расследовании "СП" были раскрыты схемы по отмыванию денег.

С 2017 года Национальный антикоррупционный центр завёл пять уголовных дел на бывшее руководство водоканала. НАЦ...

1811
7

Колонна бельцкого водоканала на параде ко Дню города в 2017 году. Однако ситуация на предприятии далеко не праздничная. Фото из архива "СП"

На протяжении многих лет муниципальное предприятие «Апэ-канал Бэлць» использовалось администрацией в качестве...

3747
11

Фото из архива «СП»

Антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией задержала троих...

1589
5

Фото из архива "СП"

Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) возбудил два уголовных дела и провёл десятки обысков.

2742
9
Молдавский павильон на всемирной выставке

Фото: agora.md

Спустя более полугода после закрытия Всемирной выставки Expo 2015 в Милане, депутаты решили обратиться в...

704
1
Судебная исполнительница, причастная, по мнению прокуроров, к схеме по отмыванию $10,6 млрд через Молдову,...

681
2
Трафик людей

Среди жертв было и четверо несовершеннолетних.

Супружеская пара и их дочь проходили по делу о сутенёрстве, трафику людей, в том числе детей, отмывании денег,...

1241
1
Подписка на отмывание денег