отмывание денег

Полиция продолжает расследование, чтобы установить всех причастных к незаконной деятельности лиц. Фото полиции

Полиция раскрыла схему отмывания денег через колл-центр в Кишинёве

Операторы колл-центра предлагали людям инвестировать в акции на «международных биржах».
18.04.2024 - 15:01
1292

Обвиняемого задержали 4 апреля на КПП Тудора-Староказачье. Фото иллюстративное: pixabay.com

Обвиняемого по делу об отмывании взятых в кредит денег экстрадировали в Молдову

Мужчину обвиняют в отмывании 2,5 млн леев, взятых в кредит в «Banca de Economii».
05.04.2024 - 14:45
1289

В ходе обысков изъято 400 тысяч леев и 80 тысяч евро. Фото: procuratura.md

У бывшего депутата прошли обыски по делу о незаконном обогащении и отмывании денег

Дело находится под контролем Антикоррупционной прокуратуры.
26.03.2024 - 11:15
2023

При обысках были изъяты денежные средства в сумме более 8 млн леев. Фото: politia.md

Правоохранители изъяли более 8 млн леев по делу об отмывании денег

8 млн леев являлись незаконными доходами от преступной деятельности.
23.02.2024 - 14:47
1829

Самые важные новости читайте на нашем сайте. Коллаж «СП»

Утренний дайджест «СП»: примар и собаки, ЖКХ и исторический репортаж о Единцах

Читайте новости «Пока варится кофе»
23.02.2024 - 07:07
1622

НАЦ раскрыл схему отмывания денег на предприятии в Бельцах. Фото: cna.md

В Бельцах прошли обыски по делу об отмывании денег через предприятие «Mioara»

Задержан член группы, организовавшей схему отмывания денег.
22.02.2024 - 14:58
2755

Двое мужчин обвиняются в отмывании денег в особо крупных размерах. Фото из архива «СП»

Отец и сын отмывали деньги через сделки с недвижимостью

Они пытались скрыть происхождение 25 млн леев.
22.02.2024 - 10:20
1375

Влад Филат на заседании суда. Фото: ZdG

Прокуроры требуют 7 лет тюрьмы для экс-премьера Молдовы Влада Филата

Филату инкриминируется отмывание денег в особо крупных размерах.
20.01.2024 - 13:50
1816

В ходе обысков были изъяты несколько электронных устройств для хранения информации, а также деньги в разных валютах. Фото: cna.md

На севере Молдовы раскрыли преступную группу, занимавшуюся отмыванием денег

С помощью межбанковской системы быстрых переводов группировка отмыла боле 4 млн леев.
28.12.2023 - 09:31
1456

Мужчину задержали в Международном аэропорту Кишинёва. Фото: cna.md

В Нидерландах задержали молдаванина, обвиняемого в отмывании денег

Мужчина обвиняется в отмывании 1,6 млн леев.
14.12.2023 - 12:57
1212

В ходе проведённых обысков сотрудники полиции изъяли мобильный телефон, финансовые средства в размере 192 360 леев, черновые записи о лицах, получивших неучтённые деньги и ожидающих выплат, и черновые записи о полученных и потраченных в течение этого года деньгах. Фото: politia.md

В Бельцах прошли обыски у представителя партии «Шанс»: что нашли

Генинспекторат полиции опубликовал также аудиозапись, где слышно как обсуждают «картошку» и договариваются о...
18.11.2023 - 14:50
3473

В результате обысков были обнаружены и изъяты улики по этому уголовному делу. Коллаж «СП»

В Кишинёве задержали управляющего сетью ресторанов за уклонение от уплаты налогов

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
08.11.2023 - 16:48
1844

Страницы

Подписка на отмывание денег