У сына Влада Филата власти Британии конфисковали почти полмиллиона фунтов

Сын экс-премьера Молдовы Влада Филата, Лука, попал в поле зрения лондонских властей. Студент из Молдовы не смог обосновать происхождение почти полумиллиона фунтов стерлингов, которые он внёс в качестве предоплаты за аренду люксового пентхауса.

Филат-младший арендовал пентхаус за 1000 фунтов стерлингов в день. Он внёс предоплату в размере 390 тысяч фунтов. Этой сделкой заинтересовалось Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании. Было проведено расследование. Студент не смог объяснить происхождение такой суммы. Деньги Лука Филат должен передать британским властям. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Распоряжение о замораживании трех счетов 22-летнего Луки Филата было отдано ещё в мае 2018 года. Это произошло в соответствии с новыми положениями Великобритании о конфискации подозрительных финансовых средств, владельцы которых не могут доказать их происхождение. Тогда финансовые инспекторы заподозрили, что деньги студента из Молдовы могли быть получены от незаконной деятельности его отца, экс-премьер-министра РМ Влада Филата.

Британские следователи выяснили, что при отсутствии какого-либо официального дохода в Великобритании, Филат-младший оплачивал свои расходы за счет крупных депозитов, базирующихся в Турции и на Каймановых островах. Множество денежных операций проводилось и в британских филиалах банков. В течение трёх дней молодой человек снял со счетов 98 тыс. фунтов стерлингов.

Окружной судья Майкл Сноу вынес постановление о конфискации средств с трех замороженных счетов Луки. Сумма, подлежащая конфискации, составляет 466 321,72 фунтов стерлингов.

Судья заявил: «Я уверен в том, что деньги были получены от преступной деятельности его отца в Молдове».

Филат-младший также обязан возместить 4079 фунтов Национальному агентству по борьбе с преступностью Великобритании.

Роб Макартур из Международного отдела по борьбе с коррупцией NCA пояснил: «Распоряжения о замораживании счетов — ценный инструмент в борьбе с незаконным финансированием в Великобритании. Если мы подозреваем, что деньги на счету — это доходы от преступления, мы можем обратиться в суд с просьбой заморозить, а затем конфисковать эти суммы. В данном случае Лука Филат не смог доказать законный источник денег, и суд определил, что они подлежат изъятию».

Лука Филат учится в Лондоне с 2016 года. Он ведёт экстравагантный образ жизни, тратит большие суммы на роскошные покупки и услуги. Одна из таких покупок — автомобиль Bentley, купленный за 200 000 фунтов.