Бывший главбух бельцкого водоканала задержан по делу об отмывании денег

Антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией задержала троих подозреваемых по делу о хищении 20 миллионов леев на бельцком муниципальном предприятии «Apă-Canal». Ими оказались руководители двух частных фирм и бывший главный бухгалтер предприятия.

Согласно материалам следствия, руководители частных фирм, зарегистрированных в городе Сороки, создали совместно с представителями МП «Apă-Canal» схему по отмыванию денег. МП  «Apă-Canal»  оплачивало частным компаниям счета за предоставление услуг и поставку товаров, которые на деле так и не предоставлялись. В результате муниципальному предприятию нанесли ущерб в особо крупных размерах.

Подозреваемым уже предъявлено обвинение, и в скором времени в отношении них будет определена мера пресечения.

Напомним, в конце прошлого месяца Национальный антикоррупционный центр провёл ряд обысков у физических лиц и на предприятиях севера Молдовы по делу о хищении со счетов МП «Apă-Canal» около 20 миллионов леев. Поводом для обысков стал отчёт Финансовой инспекции, согласно которому, вследствие незаконных транзакций бельцкое предприятие потеряло около 20 миллионов леев.

По этому случаю было заведено уголовное дело сразу по двум статьям – хищение и отмывание денег.

Расследованием занимается антикоррупционная прокуратура.

Сергей Паскарь

Читайте также:

• Антикоррупция: на бельцком водоканале отмыли 20 миллионов
• Директора бельцкого водоканала уволили. Он подал в суд
• Из-за долгов водоканала под угрозой бельцкий бюджет